上海鸣志电器股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-027

上海鸣志电器股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年5月24日以现场会议方式召开。会议通知于2024年5月19日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

经全体与会监事审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》

监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体和实施地点是在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下进行的，是根据当前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》的相关规定，有助于募投项目建设实施，提高募集资金使用效率，能够降低经营成本，提高运营及管理效率。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会

2024年5月25日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-028

上海鸣志电器股份有限公司

关于部分募集资金投资项目

增加实施主体和实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次增加实施主体和实施地点的募集资金投资项目名称：无刷电机新增产能项目。

● 公司本次增加全资子公司Lin Engineering Inc.（以下简称“美国Lin”）和MOONS’ Industries (Vietnam) Company Limited（以下简称“鸣志越南”）为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施主体，增加美国Lin的住所和鸣志越南的住所为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施地点。

● 本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点（以下简称“本次部分募投项目变更”）不构成关联交易。

● 本次部分募投项目变更已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，无需提交公司股东大会审议。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）于2024年5月24日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意对募投项目“无刷电机新增产能项目”新增实施主体和实施地点，该议案无需提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471号）核准，上海鸣志电器股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币11.23元/股，募集资金总额为人民币898,400,000.00元，扣除发行费用人民币105,610,000.00元后，本次募集资金净额为人民币792,790,000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月4日出具众会字（2017）第4670号《验资报告》。

前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目使用进展情况

截至2024年3月31日，公司募集资金已累计投入总额60,799.55万元，结项项目永久补充流动资金12,027.50万元，募集资金余额（不含账户利息）为6,991.70万元，募集资金投资项目的使用进度情况如下：

单位：人民币万元

■

注：“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”规划的项目总投资约为2,200万美元，其中募集资金投入部分为6,287万元人民币，其余部分资金由公司自筹资金补足。截至2024年3月31日，项目募集资金投入部分已经全部投入完成，其余部分资金投入合计539.76万元人民币。

三、本次部分募投项目变更的情况

(一)本次部分募投项目增加实施主体、实施地点的情况

公司募集资金投资项目“无刷电机新增产能项目”的主要建设内容为：装修改造生产厂房，建设无刷电机产品生产组装及办公区域，购置高精度铁芯模具、自动化磁钢装配机、伺服压机、自动化定子绕线机、综合测试仪等无刷电机加工和测试配套设备，形成新增年产227万台高标准无刷电机的生产能力。该项目的原实施主体为“鸣志电器（太仓）有限公司”（以下简称“鸣志太仓”）和鸣志电器（常州）有限公司（以下简称“鸣志常州”），原实施地点为鸣志太仓的住所、鸣志常州的住所及常州市运控电子有限公司高精密电机研发生产基地。

新增实施主体及实施地点后，“无刷电机新增产能项目”的具体情况如下：

■

除上述募投项目增加实施主体和实施地点外，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化。公司将按照相关法律法规要求办理项目建设所需的各方面的审批或备案手续。

(二)本次部分募投项目变更新增实施主体的基本情况

１.公司名称： Lin Engineering, Inc.

负责人： William Chen

成立时间： 1991年7月31日

已发行股本： 100,000 股（普通股）

公司住所： 美国加利福尼亚州摩根山市葡萄园大街 16245 号（16245 VINEYARD BLVD, MORGAN HILL, CA 95037）

公司代码：1801175

主营业务：运动控制产品的研发和制造。

股权情况：公司持有100%股权

２.公司名称： MOONS’ Industries (Vietnam) Company Limited

负责人： Jianming Chang

成立时间： 2021年3月26日

注册资本： 416,808,000,000 越南盾

公司住所： 越南海防市水源县立礼社庭武-吉海经济区直属VSIP工业园区

公司代码： 0202093896

主营业务： 控制电机及其他相关产品的研发、制造、销售及出口。

股权情况： 公司持有100%股权。

四、本次部分募投项目变更的原因及影响

公司本次部分募投项目变更是公司为适应国际市场客户需求变化和实际业务发展需要做出的审慎决定，新增加的实施方和实施地址将进一步承接公司相应募集资金投资项目的投资设备、相关产品的生产制造和业务拓展。本次部分募投项目变更有利于合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排。除上述调整外，公司募集资金投资项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展战略。

五、本次部分募投项目变更履行的审议程序

公司于2024年5月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司美国Lin和鸣志越南为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施主体，并相应增加美国Lin的住所和鸣志越南的住所为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施地点。该事项不属于变更募集资金使用用途，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体和实施地点是在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下进行的，是根据当前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》的相关规定，有助于募投项目建设实施，提高募集资金使用效率，能够降低经营成本，提高运营及管理效率。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的事项。

(二)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点是基于公司相关业务实际情况作出的调整，以确保募投项目的继续顺利实施，同时有利于改善募集资金使用效率和投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的事项无异议。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十九次会议决议；

2.公司第四届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024年5月25日