中国石油集团资本股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-015

中国石油集团资本股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于2024年5月24日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2024年5月21日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-016）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年6月14日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2024年5月25日

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-016

中国石油集团资本股份有限公司

关于变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事王忠来先生提交的书面辞职报告，王忠来先生由于工作原因申请辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及下属子公司担任其他职务。

此次王忠来先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司正常运作。根据《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，王忠来先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，王忠来先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。王忠来先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王忠来先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

二、选举非独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，经第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，公司于2024年5月24日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名何放先生（简历详见附件）为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

经股东大会审议通过后，董事会同意由何放先生担任董事会风险管理委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

何放先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：何放先生简历

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2024年5月25日

附件

何放先生简历

何放，男，52岁，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于沈阳工业学院计算机应用专业，硕士研究生学历；美国伊利诺伊大学香槟分校，金融专业硕士学位，高级会计师。曾任中油财务公司国际业务部经理、昆仑银行行长助理兼国际业务部总经理。2015年12月起先后任昆仑银行党委委员、副行长，2018年7月起兼任昆仑银行董事会秘书，2020年10月起任昆仑银行党委副书记、董事会秘书，2021年5月起任昆仑银行党委副书记、董事、行长。2024年1月起任中油资本党委副书记，昆仑银行党委书记、董事、行长；2024年4月起任中油资本党委副书记，昆仑银行党委书记、代为履职董事长。

截至目前，何放先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何放先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，何放先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-017

中国石油集团资本股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2024年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司第十届董事会

2024年5月24日，经公司第十届董事会第八次会议审议通过，决定于2024年6月14日召开公司2024年第一次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。

（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（五）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2024年6月14日（周五）上午9:30

2.网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统投票的时间为2024年6月14日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年6月14日9:15一15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室。

（七）股权登记日：2024年6月7日（周五）

（八）出席对象：

1.截至2024年6月7日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表

■

（二）披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2024年5月25日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别提示

1.上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会仅选举一名非独立董事，故不适用累积投票制。

三、股东大会现场会议登记方法

（一）现场会议登记日：2024年6月11日（周二）

（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于2024年6月11日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00）到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

1.法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。

（三）现场登记地点及联系方式

1.现场登记地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

2.邮编：100032

3.电话：010-89025597

4.联系人：王云岗

5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

6.传真：010-89025555

会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。

五、备查文件

第十届董事会第八次会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2024年5月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360617；投票简称：中油投票

2.议案设置及意见表决

本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票表决的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年6月14日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.深交所互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月14日上午9:15，结束时间为2024年6月14日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托股东账号：

代为行使表决权议案：

■

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□ 否□

注：1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

2.以上委托书复印及剪报均为有效。

3.本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

4.委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2024年 月 日