国电电力发展股份有限公司
八届二十八次董事会决议公告
证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-16
国电电力发展股份有限公司
八届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十八次董事会会议通知及会议材料,于2024年5月21日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出，并于2024年5月24日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案》
因工作原因，贾彦兵辞去公司董事、总经理以及战略与ESG管理委员会委员职务，罗梅健辞去公司董事、副总经理以及战略与ESG管理委员会委员职务。公司董事会同意提名唐坚为公司第八届董事会董事候选人并作为董事会战略与ESG管理委员会委员候选人。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事、高管辞职并更换部分董事的公告》（公告编号：临2024-17）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
本项议案已经提名委员会审议通过。
本项议案需提交股东大会审议。
二、同意《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
三、同意《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述决议中第一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-18）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2024年5月25日
证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-17
国电电力发展股份有限公司关于
董事、高管辞职并更换部分董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年5月24日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届二十八次董事会,审议通过《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事、高管辞职情况
因工作原因，贾彦兵辞去公司董事、总经理以及战略与ESG管理委员会委员职务，罗梅健辞去公司董事、副总经理以及战略与ESG管理委员会委员职务。贾彦兵、罗梅健的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规和《公司章程》的规定，贾彦兵、罗梅健的辞职报告自送达公司董事会时生效。贾彦兵、罗梅健未持有公司股份，辞职后不在公司担任任何职务，公司对贾彦兵、罗梅健在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事变更情况
公司董事会提名唐坚为公司第八届董事会董事候选人，并任董事会战略与ESG管理委员会委员候选人。本项议案需提交股东大会审议。唐坚简历详见附件。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2024年5月25日
附件
唐坚简历
唐坚，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，工学学士，正高级工程师。历任国电蚌埠发电有限公司党委委员、副总经理，中国国电集团公司工程建设部火电处副处长、处长、综合处处长，国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼北京国电龙源环保工程公司总经理、党委副书记，国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼国电龙源环保工程有限公司董事长、党委书记，龙源电力集团股份有限公司党委委员、副总经理，龙源电力集团股份有限公司党委副书记、总经理，龙源电力集团股份有限公司党委书记、执行董事兼董事长，现任国电电力发展股份有限公司党委书记。
证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2024-18
国电电力发展股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月12日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月12日
至2024年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于本次会议股权登记日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记方式：会前登记。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件。）
2.登记时间：2024年6月4日上午9：00至11:30，下午13:00至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2024年6月4日或该日前送达。
3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座董事会办公室。
六、其他事项
1.会议联系方式
地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司
联系人：任晓霞、张培
电话：010-58682100
传真：010-64829902
电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn
2.出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费用自理。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2024年5月25日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
