深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-021
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2024年5月24日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2024年5月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》第一百二十六条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开5日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人，其中独立董事蔡敬侠女士、陈治亚先生通过通讯表决方式参加本次会议，本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。关联董事陈光珠女士与徐超洋先生已对本事项回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，审议并一致通过本议案。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。关联董事陈光珠女士与徐超洋先生已对本事项回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，审议并一致通过本议案。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-022
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次（临时）会议于2024年5月24日以电话、电子邮件方式发出通知，2024年5月27日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席李自良先生主持本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇二四年五月二十八日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-023
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司向银行申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，拟向银行机构申请融资额度，并授权董事长陈光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。
2024年5月27日，公司召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》，本次申请融资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、融资情况概述
1、公司拟向银行机构申请融资额度不超过人民币4,500万元整，期限一年，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资公司”）将为上述融资额度下签署的借款合同项下的债务承担连带保证责任，公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及公司的子公司深圳市远望谷锐泰科技有限公司提供保证担保。为保证上述担保顺利完成，公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士就该融资事宜向高新投融资公司提供连带责任反担保，同时，公司拟向高新投融资公司提供反担保，反担保用作抵押的财产如下：
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2、关联关系说明
公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士为公司关联自然人，针对其无偿为公司融资事项提供反担保事宜，为关联方担保。
二、对公司的影响
本次申请融资额度是公司日常经营发展所需，充分提高公司财务杠杆使用效率，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，将对公司经营活动产生积极影响。公司资信及经营状况良好，贷款风险在可控范围内，因此不存在损害公司利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日（含本次审议担保事项），公司已审批的担保总额为157,100万元。其中以自身债务为基础提供的担保及反担保金额为127,100万元，非以自身债务为基础提供的对外担保总额为30,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的20.03%。
除此以外，公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-024
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市远望谷文化科技有限公司（以下简称“深远文”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请融资额度不超过人民币4,000万元。同时，公司将为该次融资事项提供反担保，公司将授权董事长陈光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。本事项不需提交公司股东大会审议。
2024年5月27日，公司召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，本次申请融资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
深远文拟向北京银行申请融资额度合计不超过人民币4,000万，期限不超过1年。本事项由公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资公司”）提供担保。
此外，公司、徐玉锁先生、陈光珠女士为上述事项向高新投融资公司提供反担保。同时，公司以名下房产进行抵押向高新投融资公司提供反担保。公司拟抵押的财产为：
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二、关联交易说明
实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士为深远文融资事项提供担保及反担保，公司及深远文无需向其支付担保费用或提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，徐玉锁先生和陈光珠女士为公司关联自然人，本事项为关联方担保。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市远望谷文化科技有限公司
统一社会信用代码：91440300585621231E
法定代表人：陈长安
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：7,000万元人民币
成立日期：2011年11月04日
注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区远望谷射频识别产业园综合楼301
经营范围：一般经营项目是：计算机软件、射频识别技术及软件的研发与销售；计算机系统集成及综合布线；计算机及外部设备、耗材，办公用品、电子产品的批发、零售。文化场馆管理服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构及关联关系说明：深远文为公司全资子公司，公司持有其100%股份 。
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
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注：2023年度财务数据已经审计，2024年第一季度财务数据未经审计。
四、对公司的影响
本次申请融资事项，是深远文为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要。深远文为公司的全资子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日（含本次审议担保事项），公司已审批的担保总额为157,100万元。其中以自身债务为基础提供的担保及反担保金额为127,100万元；非以自身债务为基础提供的对外担保总额为30,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的20.03%。
除此以外，公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-025
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于全资子公司提供外保内贷额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）因国内业务发展需要，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司基于整体考虑，拟向银行申请办理不超过20,000万元人民币的授信额度，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。本事项将由Invengo Technology Pte. Ltd.（以下简称“新加坡子公司”）为公司提供担保，担保期限以公司与银行签订的协议约定为准。新加坡子公司为公司全资子公司，主要从事RFID产品的研发、生产和销售，并提供RFID技术咨询服务，是公司开拓国际市场业务的重要发展平台。
2024年5月27日，公司召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》，本次申请融资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、担保人基本情况
1、企业名称：Invengo Technology Pte. Ltd.
2、注册日期：2014年6月21日
3、注册资本：6813.38万新加坡元
4、注册地点：2 BALESTIER ROAD #04-697 BALESTIER HILL SHOPPING CENTRE SINGAPORE (320002)
5、主营业务：RFID标签、读写装置的研发、生产与销售，RFID技术咨询
6、股权结构：公司持有Invengo Technology Pte. Ltd.100%股权
7、关联关系：新加坡子公司为远望谷全资子公司
8、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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注：2023年度数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。
二、担保协议的主要内容
本次公司拟向银行申请办理不超过20,000万元人民币的授信额度，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，具体方式为新加坡子公司在银行开立的NRA美元账户存入全额保证金，质押金额不超过3,000万美元，综合质押率不超100%，担保期限以公司与银行签订的协议约定为准。公司将根据实际经营需要，向银行申请不超过20,000万元人民币的流动资金贷款或银行承兑汇票等，款项将用于企业日常经营周转及归还全资子公司借款等需求，具体相关事项以新加坡子公司与银行签署的担保合同约定为准。
三、对公司的影响
本次办理外保内贷事项，是公司为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，有利于保障公司的持续发展。本事项对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日（含本次审议担保事项），在本次外保内贷业务办理完成后，公司已审批的担保总额为157,100万元。其中以自身债务为基础提供的担保及反担保金额为127,100万元；非以自身债务为基础提供的对外担保总额为30,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的20.03%。
除此以外，公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
