露笑科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-063
露笑科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2024年5月27日（星期一）下午14:30
②网络投票时间：2024年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月27日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月27日上午 9:15一下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共27人，代表有表决权股份357,425,900股，占公司股份总数1,923,005,903股的18.5868%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表有表决权股份147,301,210股，占公司股份总数1,923,005,903股的7.6599%；参加网络投票的股东共25人，代表股份210,124,690股，占公司股份总数1,923,005,903股的10.9269%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》、
表决结果：同意356,513,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7448%；反对912,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2552%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,980,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数88.4418%；反对912,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.5582%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉 的议案》、
表决结果：同意356,512,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7444%；反对913,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2556%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,979,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数88.4241%；反对913,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.5759%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意356,512,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7444%；反对913,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2556%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,979,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数88.4241%；反对913,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.5759%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
