有研半导体硅材料股份公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-029
有研半导体硅材料股份公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月27日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北三环中路57号远望楼宾馆
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为1,247,621,058股。其中，公司回购专用账户中股份数为3,555,336股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案
7.01议案名称：与RST及其同一控制下的交易
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：与中国有研及其同一控制下的交易
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称：与关联方山东有研艾斯的交易
审议结果：通过
表决情况：
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7.04议案名称：与关联方山东尚泰的交易
审议结果：通过
表决情况：
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7.05议案名称：关键人员薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
12、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
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13、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
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14、议案名称：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、7、8、9、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：株式会社 RS Technologies、福建仓元投资有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄卓颖、赵明宝
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司董事会
2024年5月28日
证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-030
有研半导体硅材料股份公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月27日以通讯方式召开。经全体监事同意，一致豁免本次监事会会议的通知期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事共同推举王慧女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》
公司第二届监事会选举王慧女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。王慧女士简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司监事会
2024年5月28日
证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-031
有研半导体硅材料股份公司
关于完成董事会、监事会换届选举
并聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第二届董事会董事9人，分别为非独立董事方永义先生、张果虎先生、薛玉檩先生、远藤智先生、矶贝和范先生，独立董事钱鹤先生、孙根志华先生、邱洪生先生、袁少颖女士；选举产生公司第二届监事会非职工代表监事2人，分别为王慧女士、田中利朗先生；2024年4月25日召开职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事1人，为李磊先生，公司已完成董事会、监事会换届选举工作。公司第二届董事会、监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
2024年5月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总法律顾问；召开第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第二届董事会董事长
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举方永义先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
方永义先生简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。
二、选举公司第二届董事会专门委员会委员
根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员如下：
战略委员会组成人员为方永义、张果虎、钱鹤，由董事长方永义担任委员会主任。
提名委员会组成人员为钱鹤、薛玉檩、孙根志华，由独立董事钱鹤担任委员会主任。
审计委员会组成人员为邱洪生、方永义、袁少颖，由独立董事邱洪生担任委员会主任。
薪酬与考核委员会组成人员为袁少颖、方永义、邱洪生，由独立董事袁少颖担任委员会主任。
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人邱洪生先生为会计专业人士。
上述董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
上述委员的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。
三、选举公司第二届监事会主席
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举王慧女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
王慧女士简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。
四、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任张果虎先生为公司总经理；同意聘任刘斌先生为公司副总经理；同意聘任杨波女士为公司财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总法律顾问。杨波女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见；聘任杨波女士为公司财务负责人（财务总监）的事项经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
张果虎先生的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。刘斌先生、杨波女士的简历详见本公告附件。
五、其他说明
本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事周旗钢先生、古头泰则先生不再担任公司董事及各专门委员会委员。
上述董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！
六、董事会秘书联系方式
联系电话：010-82087088
传真：010-62355381
地址：北京市西城区新街口外大街2号D座17层
电子邮箱:gritekipo@gritek.com
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司董事会
2024年5月28日
附件：候选人简历
附件：
1、刘斌先生简历
刘斌，男，汉族，正高级工程师，籍贯山东省临沂市，1975年10月出生于新疆尼勒克县，1999年7月毕业于北京科技大学，获材料科学与工程学士学位，2002年7月获北京有色金属研究总院材料物理与化学硕士学位。现任有研半导体硅材料股份公司副总经理，山东有研半导体材料有限公司常务副总经理，主管公司技术研发、质量和生产等工作。发表文章18篇，授权专利13项，获国家科技进步二等奖1项，省部级科学技术奖一等奖3项。
2、杨波女士简历
杨波，女，汉族，会计师，注册会计师，1968年9月生于辽宁省大连市，1991年7月毕业于吉林大学电子科学系半导体化学专业，获理学学士学位。现任有研半导体硅材料股份公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问，山东有研半导体材料有限公司董事、财务总监，北京艾唯特科技有限公司董事、财务总监，具有丰富的财务管理和金融管理经验，多次参与资产兼并重组、非公开发行股票、投融资等工作。
