上海正帆科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-032
上海正帆科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日以现场方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议通知于2024年5月24日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于选举董事长的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。
2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：
■
3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：
总经理：史可成先生；
副总经理：ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)先生；
财务负责人：ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)先生；
董事会秘书：ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)先生。
4.审议通过《关于核心技术人员调整的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于核心技术人员调整的公告》。
5.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性研究报告出具日距今已超过1年，根据相关监管规定，公司对经济效益等相关指标进行了重新测算，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，本次调整符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2024年5月28日
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-033
上海正帆科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年5月27日以现场方式召开，会议通知于2024年5月24日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由全体监事一致同意推选监事周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
监事会
2024年5月28日
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-035
上海正帆科技股份有限公司
关于核心技术人员调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●
● 上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月27日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于核心技术人员调整的议案》，原核心技术人员曾庆腾先生因工作内容调整为子公司技术管理，不再认定为公司核心技术人员。
● 本次核心技术人员调整后，曾庆腾先生仍在公司任职。本次核心技术人员调整不会影响公司的技术优势、不会对公司的业务及产品创新能力产生不利影响。
一、核心技术人员调整的具体情况
公司核心技术人员曾庆腾先生因工作职责调整，不再认定其为核心技术人员。
（一）核心技术人员的具体情况
曾庆腾先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建林学院（现福建农林大学）制浆造纸工程专业，本科学历。自2009年起在正帆科技任职，曾任合肥正帆电子材料有限公司技术总监。截至本公告披露日，曾庆腾先生直接持有公司150,000股股份，占公司总股本的比例为0.05%。
（二）参与研发及知识产权情况
曾庆腾先生任职期间参与的知识产权均归属公司所有，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，不再认定其为核心技术人员并不会影响公司知识产权的完整性。
（三）保密协议情况
本次核心技术人员调整后，曾庆腾先生仍在公司任职，公司与曾庆腾先生签署的劳动合同中明确约定了关于公司商业秘密的保密义务、违约责任等事项，曾庆腾先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现曾庆腾先生有违反保密义务的情形。
二、核心技术人员调整对公司的影响
公司高度重视研发工作，建立了完备的研发体系和成熟的研发团队，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。
截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：
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本次核心技术人员调整后，其他核心技术人员仍正常履行工作职责，不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，公司各项研发项目有序推进。公司始终将技术和研发视作保持公司核心竞争力的重要保障并持续加大研发投入，不断构建坚实的人才梯队，持续提升公司的综合技术创新能力。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
2024年5月28日
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-034
上海正帆科技股份有限公司关于公司选举
董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
公司第四届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举YU DONG LEI（俞东雷）先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
YU DONG LEI（俞东雷）先生的简历详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：
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其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员余显财先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述委员的简历详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
三、选举公司第四届监事会主席
公司第四届监事会成员已经2023年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司监事会选举周明峥先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。周明峥先生的简历详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
四、聘任公司高级管理人员
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：
1、总经理：史可成先生；
2、副总经理： ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)先生；
3、财务负责人：ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)先生；
4、董事会秘书：ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)先生。
上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
史可成先生的简历详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）先生的简历详见附件。
以上人员不存在《公司法》《公司章程》等有关规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员的任职资格要求。
五、公司董事会秘书的联系方式
电话：021-54428800
传真：021-54428811
邮箱：ir@gentech-online.com
联系地址：上海市闵行区春永路55号正帆科技董事会办公室
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2024年5月28日
附件：
ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）先生简历：
ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)，男，1974年出生，美国籍，拥有境外永久居留权，毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校金融专业，硕士研究生学历。1998年9月至2001年3月在中国东方信托投资股份有限公司任职，2001年6月至2008年8月在Ford Motor Company任经理，2008年8月至2010年10月在Caterpillar Inc.任经理。2010年10月至2016年6月在山推工程机械股份有限公司任财务总监、副总经理。2016年6月至2018年12月在美国汉能集团任副总裁。2019年3月至2020年3月在上海车享家汽车科技服务有限公司任财务总监。2021年6月至今，任正帆科技副总经理、财务负责人。
ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮) 先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止目前，ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮) 先生持有上海正帆科技股份有限公司股份1,452,000股。
