京东方科技集团股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
2024-05-28
来源：上海证券报
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2024-028
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2024-028
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第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2024年5月17日以电子邮件方式发出通知，2024年5月27日（星期一）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）关于选举第十届董事会副董事长的议案
为进一步完善董事会治理结构，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会选举副董事长，具体如下：
选举冯强先生、朱保成先生为第十届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于第十届董事会战略委员会组成的议案
根据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《董事会战略委员会组成及议事规则》的相关规定，董事会战略委员会委员由公司执行董事组成。第十届董事会战略委员会组成如下：
主任：陈炎顺
委员：冯强、高文宝、王锡平
任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第十届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年5月27日
