阳光新业地产股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L31

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2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

（1）现场会议时间：2024年5月27日下午15：00

（2）网络投票时间：2024年5月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日

上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。

（4）召开方式：现场投票和网络投票

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：全体董事共同推举董事、总裁熊伟先生担任本次会议主持人

（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 6 人、代表股份 228,820,900 股、占公司有表决权总股份的 30.5130 %。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 3,916,500 股，占公司有表决权总股份的 0.5223 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 224,904,400 股，占公司有表决权总股份的 29.9907 ％。

出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 133,400 股，占公司有表决权总股份的 0.0178 %。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 133,400 股，占公司有表决权总股份的 0.0178 %。

3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案1：关于补选第九届董事会非独立董事的议案

① 表决情况：

同意 228,687,500 股，占出席会议股东所持股份的 99.9417 ％；反对133,400 股，占出席会议股东所持股份的 0.0583 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。

中小股东表决情况为：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 133,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

② 表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：周雨翔、高鑫斌

3、律师事务所负责人：赖继红

4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年第三次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二○二四年五月二十七日