大连热电股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2024一033

大连热电股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连热电股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议的会议通知，于会议召开前以书面、电子邮件方式送达公司全体董事和监事，会议于2024年5月27日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事推举田鲁炜董事主持会议，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：

1、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

会议选举田鲁炜先生出任公司第十一届董事会董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；

会议选举官喜俊先生出任公司第十一届董事会副董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据提名委员会提名，董事会聘任张永军先生为公司总经理，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据提名委员会提名，董事会聘任李心国先生、刘思源先生为公司副总经理，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议并通过《关于聘任公司第十一届董事会秘书的议案》；

根据提名委员会提名，董事会聘任郭晶女士为公司第十一届董事会秘书，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据提名委员会提名，董事会聘任孙红梅女士为公司财务负责人，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议并通过《关于聘任公司第十一届董事会证券事务代表的议案》；

董事会聘任秦佳佳女士为公司第十一届董事会证券事务代表，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8、审议并通过《关于第十一届董事会专门委员会委员组成的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规的规定，参照《上市公司治理准则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司十一届董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：

1、战略委员会：(5人)

主任委员：田鲁炜

委 员：官喜俊、张永军、李心国、陈弘基(独立董事)；

2、提名委员会：(3人)

主任委员：张婷(独立董事)

委 员：田鲁炜、刘晓辉(独立董事)；

3、审计委员会：(3人)

主任委员：刘晓辉(独立董事)

委 员：朱丽萍、张婷(独立董事)；

4、薪酬与考核委员会：(3人)

主任委员：陈弘基(独立董事)

委 员：田鲁炜、张婷 (独立董事)。

本届各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》执行。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

附简历：

田鲁炜，男，55岁，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任大连市热电集团有限公司总经理助理，副总经理。现任大连洁净能源集团有限公司党委副书记、总经理，大连热电股份有限公司董事长。

官喜俊，男，56岁，中共党员，高级政工师，研究生。曾任大化集团党委副书记、纪委书记、工会主席，大连东港建设集团党委副书记。现任大连洁净能源集团有限公司党委副书记，大连热电股份有限公司副董事长。

张永军，男，52岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任大连市热电集团有限公司总经理助理，供热公司党总支书记、经理，大连热电股份有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司董事、总经理。

李心国，男，55岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生。曾任大连热电股份有限公司东海热电厂党总支书记、厂长。现任大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂党总支书记、厂长，大连热电股份有限公司董事。

刘思源，男，35岁，中共党员，工程师，工学学士。曾任供热公司副经理、常务副经理、党总支负责人等职务，供热公司党总支书记、总经理。现任大连热电股份有限公司董事、副总经理。

郭晶，女，49岁，会计师。毕业于大连大学会计学专业，并获得东北财经大学金融专业学士学位。曾任大连热电股份有限公司投资证券部、财务证券部部长助理，证券事务代表。现任大连热电股份有限公司财务证券部部长助理、董事会秘书。

孙红梅，女，51岁，中共党员，高级会计师。曾任大连市热电集团有限公司计划财务部总账会计；大连市热电集团有限公司计划财务部副部长、财务部副部长；大连洁净能源集团有限公司财务管理部部长。现任大连热电股份有限公司财务证券部部长、财务负责人。

秦佳佳，女，35岁，本科学历。曾任大连热电股份有限公司投资证券部、财务证券部证券事务专员。现任大连热电股份有限公司财务证券部证券事务代表。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2024年5月28日

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2024-032

大连热电股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月27日

(二)股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街32号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

■

2、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

■

3、关于监事会换届选举监事候选人的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京英舜（大连）律师事务所

律师：赵越，张雪

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次临时股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2024年5月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临2024-034

大连热电股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连热电股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第一次会议的会议通知，于会议召开前以书面、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年5月27日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议监事推举矫帅监事主持会议，应到监事五人，实到监事五人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

关于选举第十一届监事会主席的议案

鉴于公司第十一届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举矫帅监事出任公司第十一届监事会主席。

表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。

附简历:

矫帅，男，50岁，中共党员，工商管理硕士。曾任大连市住房公积金管理中心办公室主任、旅顺口办事处主任、客户服务处处长，大连市星海湾开发建设集团有限公司纪委书记、监察专员。现任大连洁净能源集团有限公司纪委书记，大连热电股份有限公司监事会主席。

特此公告。

大连热电股份有限公司监事会

2024年5月28日