国投资本股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-032
国投资本股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年5月22日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年5月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
《国投资本关于调整董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第九届董事会专门委员会成员调整如下：
（1）董事会战略与ESG委员会
主任委员：段文务
委员：段文务、蔡洪滨、陆俊
（2）董事会审计与风险管理委员会
主任委员：张敏
委员：张敏、白文宪、王方
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2024年5月29日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-031
国投资本股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月28日
(二)股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长段文务先生主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人, 独立董事蔡洪滨先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事徐明华先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：国投资本股份有限公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：国投资本股份有限公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：国投资本股份有限公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：国投资本股份有限公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：国投资本股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司。
6、议案名称：国投资本股份有限公司关于2024年度向金融机构申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：国投资本股份有限公司关于注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：国投资本股份有限公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：国投资本股份有限公司关于董监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10.00 关于增补董事的议案
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本次会议还听取了《国投资本股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：8，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10。
3.涉及关联股东回避表决的议案：5，回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：郭达、杨嘉欣
2、律师见证结论意见：
国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集
人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2024年5月29日
