上海同达创业投资股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600647 证券简称：*ST同达 公告编号：2024-046
上海同达创业投资股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月28日
(二)股东大会召开的地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张宁先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人。公司董事魏一、陈红艳，独立董事梁上坤、王跃生因事未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事李慧、何佳因事未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司独立董事2023年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于回购公司股份的议案
审议结果：不通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议事项，未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。信达投资对该议案投了弃权票，认为该方案执行将导致公司归母净资产为负数，将对公司的生产经营及后续发展产生重大不利影响，导致公司丧失持续经营能力和债务履行能力，不符合中国证监会2023年12月15日发布的《上市公司股份回购规则》第二章第七条的相关规定。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业律师事务所
律师：王松明、柳闻莺
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会议案的产生和表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2024年5月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600647 证券简称：*ST同达 公告编码：临2024-044
上海同达创业投资股份有限公司
关于收到股票终止上市决定的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●终止上市的证券种类：人民币普通股；证券简称：*ST同达；证券代码：600647。
●公司股票进入退市整理期的起始日为2024年6月5日；预计最后交易日期为2024年6月26日。
●退市整理期的交易期限为15个交易日。
●整理期间公司股票继续在风险警示板交易。
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于上海同达创业投资股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕【65】号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。
一、终止上市的股票种类、股票简称、股票代码
1、股票种类：人民币普通股
2、股票简称：*ST同达
3、股票代码：600647
二、终止上市决定的主要内容
“因2022年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，你公司股票自2023年5月5日起被实施退市风险警示。2024年4月30日，公司披露的2023年度财务会计报告显示，被审计机构出具无法表示意见的审计报告。
上述情形属于《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.3.11条规定的股票终止上市情形。根据《股票上市规则》第9.3.14条的规定，经上海证券交易所（以下简称本所）上市审核委员会审议，本所决定终止你公司股票上市。
根据《股票上市规则》第9.6.1条、第9.6.2条、第9.6.4条和第9.6.10条等规定及《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》第3.3.13条等规定，自本所公告本决定之日后5个交易日届满的次一交易日起，你公司股票进入退市整理期交易。退市整理期为15个交易日，首个交易日无涨跌幅限制，其他交易日涨跌幅限制为10%。本所在退市整理期届满后5个交易日内，对你公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。退市整理期间，你公司及相关信息披露义务人仍应当遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《股票上市规则》及本所其他规定，并履行相关义务。
根据《股票上市规则》第9.1.15条的规定，你公司应当立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。
如你公司对本所作出的终止上市决定不服，可以在本所公告本决定之日后的5个交易日内，向本所申请复核。”
三、终止上市后股票登记、转让、管理事宜
公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司将尽快聘请股份转让服务机构，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等事宜。
四、终止上市后的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
1、联系人：董事会办公室
2、联系电话：021-61638809
3、电子邮箱：xueyb@126.com
4、联系地址：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼
五、公司股票进入退市整理期相关安排
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，自上海证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后的5个交易日届满的次一个交易日起，公司股票进入退市整理期。在退市整理期间，公司股票继续在风险警示板交易。
公司股票进入退市整理期的起始日为2024年6月5日，交易期限为15个交易日，预计最后交易日期为2024年6月26日，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%，公司股票在退市整理期届满后的5个交易日内由上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市。公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。
在退市整理期间，前10个交易日内每5个交易日发布1次股票将被终止上市的风险提示公告，在最后5个交易日内每日发布1次股票将被终止上市的风险提示公告。
六、其他重要事项
公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。
对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2024年5月29日
证券代码：600647 证券简称：*ST同达 公告编号：2024-045
上海同达创业投资股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因终止上市进入退市整理期,本公司的相关证券停复牌情况如下：
■
● 退市整理期交易起始日为2024年6月5日。
● 退市整理期A股简称为退市同达。
● 退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
● 公司股票将在退市整理期交易15个交易日，截至本公告日已交易0个交易日，剩余15个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。
● 退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。
● 特别提示：
1、公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。
2、对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于上海同达创业投资股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕【65】号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2024年6月5日进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
第一节 公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：600647
2、证券简称：退市同达
3、涨跌幅限制：首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%
第二节 公司股票退市整理期交易起始日及交易期限
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2024年6月5日，退市整理期为15个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为2024年6月26日，如证券交易日期出现调整，公司退市整理期最后交易日期随之顺延。公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。
退市整理期间，公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》规定，个人投资者买入退市整理股票的，应当具备24个月以上的股票交易经历，且以本人名义开立的证券账户和资金账户内资产在申请权限开通前20个交易日日均（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）在人民币50万元以上。不符合以上规定的个人投资者，仅可卖出已持有的退市整理股票。
第三节 退市整理期风险提示公告的披露安排
公司将于股票在退市整理期交易首日，发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告；在退市整理期前10个交易日内每5个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，在退市整理期最后5个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
第四节 公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事项的说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.11条的相关规定，在公司股票退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。
第五节 其他重要提示
公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2024年5月29日
