南通海星电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-027
南通海星电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月28日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，程序合法。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监出席了本次会议，公司内审部部长列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
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4、关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特殊表决议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其余议案均为普通表决议案，均获得有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛涛、陆伟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2024年5月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-028
南通海星电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）第五届董事会第一次会议通知于2024年5月24日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2024年5月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，其中，以现场方式参会董事4名，以通讯方式参会董事5名。本次会议由周小兵先生主持，公司监事、高级管理人员，公司内审部部长列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会选举周小兵为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
为完善公司治理结构，加强董事会科学决策能力，公司董事会选举下列董事为第五届董事会专门委员会委员，具体如下：
1） 战略委员会由3人组成：主任委员（召集人）为周小兵，委员为严季新、金学军（独立董事）；
2） 审计委员会由3人组成：主任委员（召集人）为徐光华（独立董事），委员为施克俭、金学军（独立董事）；
3） 薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员（召集人）为顾卫平（独立董事），委员为严季新、金学军（独立董事）；
4） 提名委员会由3人组成：主任委员（召集人）为金学军（独立董事），委员为严季新、顾卫平（独立董事）。
上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长周小兵提名，公司董事会同意聘任孙新明为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理孙新明提名，公司董事会同意聘任王建中、朱建东为副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理孙新明提名，公司董事会同意聘任苏美丽为财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。苏美丽简历附后。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长周小兵提名，公司董事会同意聘任苏美丽为董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。苏美丽已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。苏美丽简历附后。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据工作需要，公司董事会同意聘任张妤为证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。张妤简历附后。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2024年5月29日
简历：
苏美丽，女，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学EMBA在读，中级会计师。2000年7月至2016年6月，历任南通海星电子有限公司/海星股份财务部主管会计、财务管理科科长、财务部副部长、财务部部长；2016年6月至今，担任海星股份财务总监；2021年6月至今，兼任海星股份董事会秘书；2022年10月至今，担任上海海星联力技术有限公司总经理。
张妤，女，1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2020年7月取得董事会秘书资格证书。2019年8月起，就职于公司证券事务部。2021年3月至今，担任海星股份证券事务代表。
其他相关人员简历详见公司2024年5月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。
