江苏苏博特新材料股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-039
转债代码：113650 转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日在公司召开了第七届董事会第一次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举毛良喜先生为董事长。
2、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举缪昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生为战略决策委员会委员，缪昌文先生为主任委员。
3、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举钱承林先生、刘加平先生、李力先生为审计委员会委员，钱承林先生为主任委员。
4、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举余其俊先生、缪昌文先生、钱承林先生为提名委员会委员，余其俊先生为主任委员。
5、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举李力先生、刘加平先生、余其俊先生为薪酬与考核委员会委员，李力先生为主任委员。
6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，聘任洪锦祥先生为总经理。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为，拟聘任人员具有相应的任职资格和能力，建议董事会聘任。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，聘任储海燕女士为董事会秘书。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为，拟聘任人员具有相应的任职资格和能力，建议董事会聘任。
8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，聘任张勇先生、储海燕女士、卢伟先生为副总经理；聘任顾凌先生为财务总监。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为，拟聘任人员具有相应的任职资格和能力，建议董事会聘任。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024年5月29日
● 报备文件
董事会决议
附件：高级管理人员简历
洪锦祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年7月出生，研究生学历，博士，研究员级高级工程师；2005年3月至2012年12月历任江苏博特新材料有限公司项目主管、研究室主任；2013年1月至今，历任本公司技术开发部副主任、主任、研究院院长、副总经理；2023年5月至今任本公司总经理。
张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年5月出生，本科学历，高级工程师；1998年10月至2002年2月任江苏省建筑科学研究院技术推广员，2002年3月至2005年2月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主任，2005年3月至2016年2月任本公司技术推广部大区经理，2017年2月至今历任本公司技术推广部主任、营销总监、副总经理。
储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年2月出生，硕士研究生学历，高级经济师；2006年7月至2022年3月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书；2022年4月至今任本公司副总经理。
卢伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年7月出生，硕士研究生学历，工程师；2009年7月至2018年2月历任本公司技术推广部技术推广员、推广主管、推广分部主任；2018年3月至2020年12月任本公司采购部主任；2021年1月至今任本公司总经理助理、采购部主任。
顾凌，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年12月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师；2008年3月至2016年1月任江苏省建筑科学研究院有限公司财务主管，2016年2月至2018年11月任江苏建科节能技术有限公司财务部主任，2018年12月至今任本公司财务部主任。
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-041
转债代码：113650 转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了关于选举董事、独立董事和监事的相关议案，股东大会决议情况详见公司刊登于上海证券交易所及指定披露媒体上的《2023年年度股东大会决议公告》。
股东大会选举缪昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生、洪锦祥先生、余其俊先生（独立董事）、李力先生（独立董事）、钱承林先生（独立董事）为第七届董事会董事；选举侯大伟先生、蒋贤臣先生为第七届监事会监事；职工代表大会选举李华女士为第七届监事会职工监事。
公司董事张建雄先生、徐永模先生、王平女士，监事张月星先生任期届满离任。公司对于张建雄先生、徐永模先生、王平女士、张月星先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024年5月29日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-038
转债代码：113650 转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月28日
(二)股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐岳出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于审议2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于审议2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于审议2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于审议2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于审议2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于确定2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于确定2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、关于公司2024年日常关联交易预计的议案
9.01议案名称：与江苏博特新材料有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02议案名称：与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
9.03议案名称：与江苏博睿光电有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
9.04议案名称：与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
9.05议案名称：与江苏丰彩建材（集团）有限公司关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订部分公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
■
15、关于选举独立董事的议案
■
16、关于选举监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、14、15、16
2、涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02、9.05
应回避表决的关联股东名称：江苏博特新材料有限公司、缪昌文、刘加平、张建雄
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：刘继、李晶、王宪
2、律师见证结论意见：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024年5月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-040
转债代码：113650 转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日在公司召开了第七届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由侯大伟先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，选举侯大伟先生为监事会主席。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2024年5月29日
● 报备文件
（一）监事会决议
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-042
转债代码：113650 转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第七届董事会第一次会议，聘任储海燕女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
储海燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格。截至本公告日，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司
董事会
2024年5月29日
附件：储海燕女士简历
储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年2月出生，硕士研究生学历，高级经济师；2006年7月至2022年3月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书；2022年4月至今任本公司副总经理。
