广州天赐高新材料股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-054

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年5月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年5月22日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务品种的议案》

同意公司及子公司商品期货套期保值业务在原有的碳酸锂期货品种的基础上增加棕榈油、铜品种，授权期限与前次保持一致，即自公司2023年9月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内有效。同时与碳酸锂产品共用保证金额度，本次新增的棕榈油、铜及原有的碳酸锂期货品种保证金金额上限不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币15亿元或等值其他外币金额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于增加商品期货套期保值业务品种的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于延长公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事

项股东大会决议有效期的议案》

公司于2022年11月 23日、2022年12月12日召开第五届董事会第四十三次会议、2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》等与公司本次发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关的议案。根据上述会议决议，公司本次发行上市的相关决议有效期为自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起18个月，同时上述期限内授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项。

为保证本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市工作事项的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司董事会同意提请对股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权处理该事项的期限进行延长，有效期及授权期限自原期限届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次发行GDR对董事会授权的其他内容不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议

案》

因公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票回购注销、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及部分可转换公司债券转股，公司注册资本由1,924,156,460元变更为1,918,823,609元，股本由1,924,156,460股变更为1,918,823,609股。同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年5月29日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-055

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年5月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十四次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年5月22日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务品种的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司本次增加商品期货套期保值业务，主要为了规避原材料价格波动给公司带来的不利影响，有效控制经营风险，保障经营利润。同时，公司就期货套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于增加商品期货套期保值业务品种的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2024年5月29日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-057

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》

部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年5月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2023年10月25日至2023年12月31日，因“天赐转债”转股，转股数量为280股，转股后股本由1,924,156,460元变更为1,924,156,740元。

2024年第一季度，因 “天赐转债”转股，转股数量为246股，注册资本由1,924,156,740元变更为1,924,156,986元。

经第六届董事会第十五次会议及2023年度股东大会批准，公司申请对不满足股权激励解锁条件的5,333,377股限制性股票进行回购，减少注册资本5,333,377元，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事宜已于2024年5月10日办理完成。变更后注册资本为1,918,823,609元。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述公司注册资本变更的情况及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修订如下：

■

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年5月29日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-056

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于增加

商品期货套期保值业务品种的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种为与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

2024年5月27日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务品种的议案》，同意公司及子公司商品期货套期保值业务增加棕榈油、铜品种，授权期限与前次保持一致，与碳酸锂产品共用保证金额度，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次增加商品期货套期保值业务品种的目的

公司全资子公司九江天赐资源循环科技有限公司从事的锂电池回收业务涉及废旧电池物料的采购，其定价完全参考废旧电池物料内含有的锂、铜等有价金属价格而实时变动；公司日化材料业务主要产品表面活性剂生产经营过程中需要脂肪酸作为重要原材料，脂肪酸为棕榈油下游产品，其价格随棕榈油价格波动而波动。受国际政治、经济形势及供需关系等因素影响，上述原材料的价格波动较大，为降低价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机增加开展铜、棕榈油的商品期货套期保值业务，保障主营业务稳步发展。

二、本次增加商品期货套期保值业务品种的基本情况

1、新增品种：与公司生产经营相关的棕榈油和铜期货品种。

2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。

3、交易场所：境内合规公开的交易场所。

4、业务规模：公司及子公司开展套期保值业务（本次新增的棕榈油、铜及原有的碳酸锂期货品种）保证金金额上限不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币15亿元或等值其他外币金额。

5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。

6、期限及授权：授权期限与前次保持一致，即自公司2023年9月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

三、商品期货套期保值的风险分析

1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。

四、风险控制措施

1、为最大程度规避和降低原材料价格波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。

2、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。

3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。

4、公司审计监察部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、备查文件

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年5月29日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-058

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月27日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月14日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关安排公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议于2024年5月27日召开，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月14日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月14日上午9:15至2024年6月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年6月7日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年6月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

（一） 会议审议的提案

■

（二）提案审议及披露情况

本次股东会议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2024年5月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案1至议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案1至议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2024年6月14日（上午 8:30～12:00）

3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部

采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮编：510760，信函请注明“2024年第一次临时股东大会”字样。

4、联系方式：

联 系 人： 韩恒 卢小翠

联系电话：020-66608666

联系传真：020-82058669

联系邮箱：IR@tinci.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：2024年第一次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会

2024年5月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

2.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年6月14日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月14日上午9:15至2024年6月14日下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广州天赐高新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2024年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

■

表格填写说明：

1、上述议案均为非累积投票议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息：

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

委托人持股性质；

委托人持股数:

委托人股东卡账号:

■受托人信息：

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号:

年 月 日

附件3：

广州天赐高新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议登记表

■

注：截至本次股权登记日2024年6月7日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字（法人股东盖章）：

日期： 年 月 日