苏州光格科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-014

苏州光格科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年05月28日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于确认2023年度董事薪酬金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于确认2023年度监事薪酬金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次审议议案6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票；

3、特别决议议案：无；

4、应回避表决的关联股东名称：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：杜凯、贾诗韵

2、律师见证结论意见：

北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2024年5月29日