天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议的公告

2024-05-29 来源：上海证券报

股票代码：002354 股票简称：天娱数科编号：2024一024

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：2024年5月28日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024年5月28日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年5月28日9:15一15:00。

4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

5、会议主持人：经半数以上董事推选，本次会议由公司董事贺晗先生主持；

6、会议的通知：公司2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》；

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计50人，代表股份65,214,278股，占上市公司总股份的3.9414%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数63,386,937股，占上市公司总股份的3.8310%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东45人，代表股份1,827,341股，占上市公司总股份的0.1104%。

会议由经半数以上董事推选的公司董事贺晗先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

提案1、《2023年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意：63,929,937股，占出席会议所有股东所持股份的98.0306%；反对：1,283,241股，占出席会议所有股东所持股份的1.9677%；弃权：1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：63,929,937股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0306%；反对：1,283,241股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9677%；弃权：1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。