江苏双星彩塑新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

2024-05-29 来源：上海证券报

证券代码：002585 证券简称：双星新材公告编号：2024-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月28日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道88号公司办公楼五楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共67名，代表股份469,260,019股，占公司股份总数的40.717%。

1、出席现场会议的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数462,397,409股，占公司股份总数的40.122%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东58人，代表有表决权的股份数6,862,610股，占公司股份总数的0.595%。

公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：467,481,559股同意，占与会有表决权股份总数的99.621%；1,688,560股反对，占与会有表决权股份总数的0.360%；89,900弃权，占与会有表决权股份总数的0.019%。

中小投资者表决情况为：同意6,541,350股，占出席会议中小股东所持股份的78.624%；反对1,688,560股，占出席会议中小股东所持股份的20.296%；弃权89,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.081%。

（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：467,481,559股同意，占与会有表决权股份总数的99.621%；1,668,860股反对，占与会有表决权股份总数的0.356%；109,600弃权，占与会有表决权股份总数的0.023%。

中小投资者表决情况为：同意6,541,350股，占出席会议中小股东所持股份的78.624%；反对1,668,860股，占出席会议中小股东所持股份的20.059%；弃权109,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.317%。

（三）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：467,481,559股同意，占与会有表决权股份总数的99.621%；1,642,660股反对，占与会有表决权股份总数的0.350%；135,800弃权，占与会有表决权股份总数的0.029%。

中小投资者表决情况为：同意6,541,350股，占出席会议中小股东所持股份的78.624%；反对1,642,660股，占出席会议中小股东所持股份的19.744%；弃权135,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.632%。

（四）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：467,583,159股同意，占与会有表决权股份总数的99.643%；1,641,560股反对，占与会有表决权股份总数的0.350%；35,300弃权，占与会有表决权股份总数的0.008%。

中小投资者表决情况为：同意6,642,950股，占出席会议中小股东所持股份的79.845%；反对1,641,560股，占出席会议中小股东所持股份的19.731%；弃权35,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.424%。

本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

（六）审议通过《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：467,562,359股同意，占与会有表决权股份总数的99.638%；1,668,860股反对，占与会有表决权股份总数的0.356%；28,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意6,622,150股，占出席会议中小股东所持股份的79.595%；反对1,668,860股，占出席会议中小股东所持股份的20.059%；弃权28,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.346%。

（七）审议通过《公司2023年募集资金年度使用情况专项报告》

（八）审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

（九）审议通过了《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：467,481,559股同意，占与会有表决权股份总数的99.621%；1,668,760股反对，占与会有表决权股份总数的0.356%；109,700弃权，占与会有表决权股份总数的0.023%。

中小投资者表决情况为：同意6,541,350股，占出席会议中小股东所持股份的78.624%；反对1,668,760股，占出席会议中小股东所持股份的20.058%；弃权109,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.319%。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：467,511,059同意，占与会有表决权股份总数的99.627%；1,720,060股反对，占与会有表决权股份总数的0.367%；28,900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意6,570,850股，占出席会议中小股东所持股份的78.978%；反对1,720,060股，占出席会议中小股东所持股份的20.674%；弃权28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.347%。

（十一）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案》

表决结果：6,622,150股同意，占与会有表决权股份总数的79.595%；1,688,560股反对，占与会有表决权股份总数的20.296%；9,100股弃权，占与会有表决权股份总数的0.109%。

中小投资者表决情况为：同意6,622,150股，占出席会议中小股东所持股份的79.595%；反对1,688,560股，占出席会议中小股东所持股份的20.296%；弃权9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.109%。

公司董事吴培服、吴迪回避表决，宿迁市迪智成投资咨询有限公司、宿迁市启恒投资有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：467,588,559股同意，占与会有表决权股份总数的99.644%；1,642,660股反对，占与会有表决权股份总数的0.350%；28,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意6,648,350股，占出席会议中小股东所持股份的79.910%；反对1,642,660股，占出席会议中小股东所持股份的19.744%；弃权28,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.346%。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：463,627,813股同意，占与会有表决权股份总数的98.800%；5,603,406股反对，占与会有表决权股份总数的1.194%；28,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意2,687,604股，占出席会议中小股东所持股份的32.304%；反对5,603,406股，占出席会议中小股东所持股份的67.350%；弃权28,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.346%。

（十五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

（十七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

（十八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

（十九）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

表决结果：467,609,359股同意，占与会有表决权股份总数的99.648%；1,621,760股反对，占与会有表决权股份总数的0.346%；28,900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意6,669,150股，占出席会议中小股东所持股份的80.160%；反对1,621,760股，占出席会议中小股东所持股份的19.493%；弃权28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.347%。

五、独立董事述职情况

公司独立董事均向本次股东大会作了2023年度述职报告。

六、律师见证情况

本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

七、备查文件

1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2024年5月28日

54版信息披露