山东黄金矿业股份有限公司
关于向特定对象发行股票的审核中心意见
落实函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-047

山东黄金矿业股份有限公司

关于向特定对象发行股票的审核中心意见

落实函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审〈再融资〉〔2024〕12号，以下简称“审核中心意见落实函”），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，出具了审核中心意见落实函。具体内容详见公司于2024年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》（公告编号：临2024-001）。

收到审核中心意见落实函后，公司会同相关中介机构对所列问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行证券募集说明书（六次修订稿）》等文件。

公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2024年5月28日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-048

山东黄金矿业股份有限公司

关于公司主体及相关公司债券跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 前次评级结果：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；“鲁金KY01”、“鲁金KY02”、“24鲁金K1”的债项信用等级为AAA。

● 本次评级结果：维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“鲁金KY01”、“鲁金KY02”、“24鲁金K1”的债项信用等级为AAA。

根据相关监管规定，公司委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”），对本公司2023年公开发行科技创新可续期公司债券（第一期、第二期）（债券简称：“鲁金KY01”、“鲁金KY02”）进行跟踪信用评级；对本公司2024年公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“24鲁金K1”）进行跟踪信用评级。

公司前次评级结果：公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，评级机构为中诚信国际，评级时间为2023年5月26日；“鲁金KY01”的债项信用等级为AAA，评级机构为中诚信国际，评级时间为2023年11月8日；“鲁金KY02”的债项信用等级为AAA，评级机构为中诚信国际，评级时间为2023年11月20日；“24鲁金K1”的债项信用等级为AAA，评级机构为中诚信国际，评级时间为2024年3月15日。

● 中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年5月27日出具了《山东黄金矿业股份有限公司2024年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪0275号），维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持本公司债券“鲁金KY01”、“鲁金KY02”、“24鲁金K1”的债项信用等级为AAA。

投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况，请查阅公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司2024年度跟踪评级报告》。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2024年5月28日