招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会2024年度第四次
临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2024-045

招商局港口集团股份有限公司

第十一届董事会2024年度第四次

临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年5月24日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2024年度第四次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年5月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事12名，共有12名董事参与表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》。基于审慎原则，本公司取消原定提交2023年度股东大会审议的第14项提案《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。除取消上述提案事项外，本公司2023年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。上述事项已经本公司第十一届董事会审计委员会2024年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-046）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会2024年度第四次临时会议决议；

（二）第十一届董事会审计委员会2024年度第三次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月29日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2024-046

招商局港口集团股份有限公司

关于取消2023年度股东大会部分提案

暨2023年度股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038），本公司定于2024年5月31日召开2023年度股东大会。

本公司于2024年5月28日召开了第十一届董事会2024年度第四次临时会议，审议通过《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》。基于审慎原则，本公司取消原定提交2023年度股东大会审议的第14项提案《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。

除取消上述提案事项外，本公司2023年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将本公司2023年度股东大会补充通知公告如下：

一、会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。本公司第十一届董事会2024年度第二次临时会议于2024年4月26日召开，审议通过《关于2023年度股东大会会期及议程安排的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开会议日期、时间：

1.现场会议：2024年5月31日（星期五）15:00；

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月31日9:15，结束时间为2024年5月31日15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月22日（星期三）。

B股股东应在2024年5月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1.于股权登记日2024年5月22日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）提案披露情况

上述提案1.00、提案3.00至提案12.00业经2024年3月29日本公司第十一届董事会第二次会议审议通过，提案2.00业经2024年3月29日本公司第十一届监事会第二次会议审议通过，提案13.00业经2024年4月26日本公司第十一届董事会2024年度第二次临时会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容详见本公司于2024年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二次会议决议公告》《第十一届监事会第二次会议决议公告》《2023年度董事会工作报告》《2023年年度报告全文（中文）》《2023年年度报告全文（英文）》《2023年年度报告摘要（中文）》《2023年年度报告摘要（英文）》《关于2023年度利润分配预案的公告》《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》《关于2024年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告》《关于2024年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》《关于确认公司2023年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》，以及本公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会2024年度第二次临时会议决议公告》《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的公告》等相关公告。

上述提案中，除提案12.00以特别决议批准外，其余提案将以普通决议批准。除提案7.00、提案8.00、提案9.00审议时关联股东需回避表决外，本次股东大会审议其余事项不涉及关联股东回避表决的情况，关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。提案13.00涉及关联交易，但不存在关联股东，无关联股东需回避表决。

本公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度工作述职报告。具体内容详见本公司于2024年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

（一）登记时间及地点：2024年5月28日至2024年5月30日，每个工作日9:00-17:00，深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼。

（二）登记方式：

1.法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件1。

2.股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2024年5月30日17:00之前收到为准；

3.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

（三）会议联系方式：

联系人：胡静競、张琳

联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室

联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）

联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）

联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

邮编：518067

（四）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

五、备查文件

（一）第十一届董事会第二次会议决议；

（二）第十一届监事会第二次会议决议；

（三）第十一届董事会2024年度第二次临时会议决议；

（四）第十一届董事会2024年度第四次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2024年5月29日

附件1：

授权委托书

兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2023年度股东大会，并对全部议案行使表决权。

委托人姓名/名称：_________________

委托人身份证或营业执照号码：_________________

委托人股东帐号：_________________ 委托人持股数：A/B股______________股

受托人姓名/名称：_________________

受托人身份证或营业执照号码：_________________

委托时间：_________________

有效期限：_________________

委托人签字（盖章）：_________________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

（一）投票代码：361872

（二）投票简称：招商投票

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年5月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日9:15，结束时间为2024年5月31日15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。