杭州士兰微电子股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2024-047

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2024年5月29日在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2024年5月24日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、同意《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

公司独立董事程博先生已于2024年5月6日辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司于2024年5月29日召开的2024年第二次临时股东大会选举邱保印先生为独立董事。为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，现对第八届董事会专门委员会成员作相应调整。本次调整后，公司第八届董事会专门委员会由下列成员组成：

（一）审计委员会

召集人：邱保印

委员：邱保印、陈向东、范伟宏、何乐年、张洪胜

（二）提名与薪酬委员会

召集人：何乐年

委员：何乐年、陈向东、郑少波、邱保印、宋春跃

（三）战略与投资委员会

召集人：陈向东

委员：陈向东、郑少波、范伟宏、韦俊、何乐年、宋春跃、张洪胜

以上各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年5月30日

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临2024-046

杭州士兰微电子股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年5月29日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。公司董事长陈向东先生通过视频连线出席会议，根据《公司章程》的规定，现场会议由副董事长郑少波先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过（股东大会选举邱保印先生为第八届董事会独立董事）

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡敏、谢南希

(二) 律师见证结论意见：

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2024年5月30日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书