南方出版传媒股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-018
南方出版传媒股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙泽军先生的辞职报告，孙泽军先生因年龄原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，孙泽军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常运作。
孙泽军先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对孙泽军先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年5月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-017
南方出版传媒股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月29日
(二)股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，根据相关规定，由公司董事长谭君铁先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事孙泽军先生、独立董事何云女士因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、副总经理、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于增选第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所。
律师：麦展鸿、彭琴。
2、律师见证结论意见：
南方传媒本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年5月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-019
南方出版传媒股份有限公司
2024年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时董事会会议于2024年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年5月24日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，通讯表决方式出席会议1人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司新华发行集团搬迁长湴物流及投资建设岭南文化创意产业园（大旺）物流中心智能化项目的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
会议同意，公司子公司广东新华发行集团将长湴物流搬迁至岭南文化创意产业园（大旺）物流中心，并在新物流基地建设安装智能化物流设备及相应信息系统，项目总投资1.61亿元。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年5月29日
