天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-041

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于2024年5月24日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2024年5月）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名卢云慧女士、祁永先生、祁雨薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况：

2.1关于提名卢云慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

2.2关于提名祁永先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

2.3关于提名祁雨薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件1。

3、审议并通过了《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王堃先生、张萱女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张萱女士为会计专业人员。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况：

3.1关于提名王堃先生为公司第四届董事会独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

3.2关于提名张萱女士为公司第四届董事会独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2024年第一次临时股东大会，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

第四届独立董事候选人简历详见附件2。

4、审议并通过了《关于不向下修正转股价格的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正绿茵转债转股价格的公告》。

5、审议并通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年5月29日

附件1：

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届非独立董事候选人卢云慧、祁永祁雨薇个人简历：

卢云慧女士，中国国籍，出生于1963年7月，硕士研究生学历，毕业于内蒙古农业大学草原专业，清华大学EMBA，高级工程师、一级建造师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司品控部主任、康地万达天津有限公司实验室主任、天津绿茵景观工程有限公司执行董事，绿茵生态董事长；现任天津青峰苗木有限公司执行董事、总经理，本公司董事。

截至目前，卢云慧女士直接持有公司9,391.512万股股份，占公司总股本的30.10%。卢云慧女士与公司实际控制人祁永先生为夫妻关系，与本次提名的非独立董事祁雨薇女士为母女关系，与持有公司10%股份的天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除以上关联方外，卢云慧女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，卢云慧女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、祁永先生，中国国籍，出生于1964年10月，博士研究生学历，毕业于中国农业大学草地生态科学专业，长江商学院EMBA，正高级工程师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、天津绿茵景观工程有限公司总经理；现任天津青川科技发展有限公司执行董事、总经理，本公司董事、总裁。

截至目前，祁永先生持有公司7,020万股股份，占公司总股本的22.5%，祁永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系，与本次提名的非独立董事祁雨薇女士为父女关系，与持有公司10%股份的天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除以上关联方外，祁永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，祁永先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、祁雨薇女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1991年2月，硕士研究生学历，本科毕业于多伦多大学生物化学、营养科学双专业，研究生毕业于奎尔夫大学食品科学专业，长江商学院MBA。曾任平安好医生高级销售经理；现任本公司文旅事业部总经理。

截至目前，祁雨薇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士、祁永先生为子女关系，与持有公司10%股份的天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除上述关联方外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，祁雨薇女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届独立董事候选人张萱、王堃个人简历：

1、张萱女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年5月，本科学历，毕业于东北财经大学国际会计专业，长江商学院EMBA、清华EMBA、高级会计师、中国注册会计师。曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师及天津分所负责人，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，三钢闽光（002110）独立董事，口子窖（603589）独立董事。

截至目前，张萱女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，张萱女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王堃先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1962年10月，博士研究生学历，东北师范大学生态学博士，中国农业大学草业科学博士后。曾任河北北方学院畜牧学副教授、处长，新疆农业大学草学院副院长，现任中国农业大学草业科学与技术学院教授。

截至目前，王堃先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，王堃先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-042

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十八次会议，会议通知已于2024年5月24日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会审查，同意提名柳红女士、马宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况：

1.1关于提名柳红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

（以上议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。）

1.2关于提名马宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

（以上议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。）

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会产生前，第三届监事会成员将继续履行监事职责。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

监事会

2024年5月29日

附件：

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届监事候选人柳红女士、马宁女士个人简历：

1、柳红：女，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古农业大学农学学士。现任天津青川科技发展有限公司监事，山东津阳城市建设投资有限公司监事、内蒙古绿茵生态科技有限公司监事、蔓棠（天津）文化旅游有限公司监事、公司市场部副总经理、本公司监事。

截止目前：柳红女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，柳红女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、马宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学农学硕士。现任公司技术部副总经理，天津华灿检测科技有限公司执行董事、山东津阳城市建设投资有限公司监事、本公司监事。

截止目前：马宁女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，马宁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-043

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于不向下修正“绿茵转债”

转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 截至2024年5月29日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2024年5月30日-2024年8月29日），如再次触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]197号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年4月30日向社会公开发行可转换公司债券712万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金71,200万元，并于2021年5月28日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“绿茵转债”，债券代码：127034。

根据有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“绿茵转债”自2021年11月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.38元/股。

由于公司实施2022年度权益分派，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“绿茵转债”的转股价格已于2023年5月31日起调整为12.04元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据募集说明书的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

公司股价自2024年5月16日至2024年5月29日期间，出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即10.234元/股）的情形，已触发“绿茵转债”转股价格的向下修正条款。

近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值，且与转股价格存在一定差距，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2024年5月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2024年5月30日-2024年8月29日），如再次触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“绿茵转债”的转股价格向下修正权利。

“绿茵转债”转股期限为2021年11月11日至2027年4月29日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年5月29日

证券代码：002887证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-044

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》，《公司章程》修订前后内容对照如下：

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权董事会相关人员办理工商备案登记等事宜，修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网上披露。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年5月29日

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-045

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开了第三届董事会第二十三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2024年6月17日（星期一）14：00开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日（星期一）9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月17日（星期一）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年6月12日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2024年6月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表如下：

■

上述事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。

特别说明：

（1）议案1需股东大会以特别决议通过。议案 2-4均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事2人、非职工代表监事2人。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）该议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股5%以下的中小投资者进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2024年6月13日（时间：上午9:00-12:00下午13:00-17:00。）

3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：钱婉怡

会议联系电话：022-58357576

会议联系传真：022-83713201

电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com

联系地址：天津市滨海开新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

邮政编码：300384

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年5月29日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿茵投票”

2、本次股东大会不设置总议案

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案2，采用等额选举，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数3位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月17日的交易时间，即9：15-9：25， 9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于2024年6月17日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号）：

委托股东账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 附件3：

参会股东登记表

■

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-046

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于“绿茵转债”恢复转股的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127034，债券简称：绿茵转债

2、转股起止时间：2021年11月11日至2027年4月29日

3、暂停转股时间：2024年5月23日至2024年5月30日

4、恢复转股时间：2024年5月31日

鉴于天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）因实施公司2023年度权益分派，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，公司可转换公司债券（债券简称：绿茵转债；债券代码：127034）自2024年5月23日至本次权益分派股权登记日（2024年5月30日）期间暂停转股，具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间“绿茵转债”暂停转股的公告》。

根据《募集说明书》及相关规定，绿茵转债将于本次权益分派股权登记日后 的第一个交易日即2024年5月31日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年5月29日