宁波海运股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-014
宁波海运股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月29日
(二)股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢 八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。现场会议由公司董事长董军先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司签订《煤炭运输合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司向银行申请授信额度及融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬与考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬与考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第6项议案《关于公司签订〈煤炭运输合同〉的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能煤运投资有限责任公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数537,175,967股；
2、第7项议案《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能煤运投资有限责任公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数537,175,967股；
3、本次会议听取了公司独立董事2023年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农和林群超
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2024年5月30日
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临2024－015
宁波海运股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波海运股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2024年5月17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2024年5月29日在公司会议室举行。会议应到董事11人，实到董事11人，公司5名监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董军先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议：
一、选举董军先生为公司董事长；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、选举沈宝兴先生为公司副董事长；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、选举蒋海良先生为公司副董事长；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》
公司董事会战略委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、沈宝兴董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事、董军董事和蒋海良董事，董军董事任董事会战略委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》
公司董事会审计委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和俞建楠董事，包新民独立董事任董事会审计委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》
公司董事会提名委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事、董军董事和蒋海良董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、胡正良独立董事和俞建楠董事，王端旭独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、聘任公司高级管理人员
经审议,续聘蒋海良先生为公司总经理（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
经总经理提名，续聘傅维钦先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
经总经理提名，续聘戴金平先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
经总经理提名，续聘李宇先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
经总经理提名，续聘戴金平先生为公司财务总监（财务负责人）（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
董事会续聘傅维钦先生为公司董事会秘书（聘期至本届董事会届满）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会提名委员会在董事会审议前对公司第十届董事会聘任的高级管理人员人选进行了审核，发表了同意将高级管理人员聘任事项提交至本次会议审议的审核意见。
九、聘任公司证券事务代表
董事会续聘邱伟明先生为公司证券事务代表（聘期至本届董事会届满）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件1：公司第十届董事会聘任的高级管理人员简历
附件2：公司第十届董事会聘任的证券事务代表简历
宁波海运股份有限公司董事会
2024年5月30日
附件1
宁波海运股份有限公司
第十届董事会聘任的高级管理人员简历
蒋海良先生，1965年7月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任宁波海运外轮航修厂轮机主管，宁波海运货运分公司机务科副科长、科长，宁波海运（集团）总公司船技处副处长，宁波海运股份有限公司技术保障部经理、副总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司副董事长、总经理、党委委员。
傅维钦先生，1967年9月出生，研究生学历，高级经济师。历任宁波海运公司船舶驾驶员、实习船长，宁波海运（集团）总公司运输业务处经理助理，宁波海运股份有限公司运输业务部副经理、经理、总经理助理、副总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、党委委员。
戴金平先生，1971年9月出生，经济学学士，中国注册会计师、高级会计师。历任浙江省电力建设总公司台电五期项目部副总经济师，浙江省电力建设公司文昌实业派驻宁波海湾重工有限公司财务总监，浙江省电力建设公司财务部副主任，伊犁新天煤化工公司财务部主任，淮浙煤电公司总会计师，淮浙煤电（电力）有限责任公司总会计师等职务。现任宁波海运股份有限公司副总经理、财务总监（财务负责人）。
李宇先生，1978年1月出生，工学学士，高级工程师。历任中海海员对外技术服务有限公司船队见习三管轮，宁波海运股份有限公司技术保障部经理助理、副主任、主任等职务，期间外派宁波海运（新加坡）有限公司任副总经理。现任宁波海运股份有限公司副总经理、党委委员。
附件2
宁波海运股份有限公司
第十届董事会聘任的证券事务代表简历
邱伟明先生，1971年11月出生，工学学士，会计师。历任宁波海运（集团）总公司财务管理处会计、副处长、副处长外派宁波市交通房地产有限公司副总经理，宁波海运集团有限公司财务管理部副经理外派宁波市交通房地产有限公司副总经理，宁波海运集团有限公司中层正职外派宁波市交通房地产有限公司副总经理，宁波海运股份有限公司资产经营部主任，宁波海运明州高速公路有限公司总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司证券投资部主任、证券事务代表。
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临2024－016
宁波海运股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波海运股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2024年5月17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2024年5月29日在公司会议室举行。会议应到监事5人，实到监事5人.会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。公司第十届监事会由王静毅先生、包凌霞女士、陈吕平先生、施燕琴女士和倪龙祥先生（按姓氏笔画排列）组成，其中陈吕平先生和施燕琴女士为公司职代会代表组长联系会议选举产生的职工代表监事。会议由王静毅先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，选举王静毅先生为宁波海运股份有限公司第十届监事会主席。
特此公告。
宁波海运股份有限公司监事会
2024年5月30日
