碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-029
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月31日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何愿平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于公司2024年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.01议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.02议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.03议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.04议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.05议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.06议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15.议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案12、14、15、16为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。
议案7为关联交易，涉及回避表决，关联股东北京碧水源科技股份有限公司、赵建伟回避表决；议案9，关联股东西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新宏投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新贤投资合伙企业（有限合伙）、何愿平、朱缨回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：刘佳、岑梓彬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会
2024年5月31日
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-030
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交申请，对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2024年5月15日出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文件显示，在自查期间，只有1名核查对象存在买卖公司股票的行为。
（二）经核查，何愿平先生作为公司董事长，增持计划已于2024年2月24日在上海证券交易所网站进行披露，详见《关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-005），在核查期间的交易变动系基于对公司未来发展的信心、对公司长期投资价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定、健康发展，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
三、核查结论
公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及相关内部保密制度的规定，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本激励计划草案公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或者泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事 会
2024年5月31日
