广州发展集团股份有限公司

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2024-030号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月30日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司副董事长、总经理、董事会秘书吴宏先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，蔡瑞雄董事长、曾志伟董事、刘涛独立董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司在任高级管理人员4人，出席3人，乔武康副总经理因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2023年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2023年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司董事（非独立董事）2023年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2024年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于聘任公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所

律师：王波、简璐云

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2024年5月31日