上海广电电气（集团）股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-029

上海广电电气（集团）股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会”）于2024年5月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2024年5月24日通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于取消〈关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案〉》；

鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》，并就相关事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次议案取消无异议。关于审计机构聘任事宜后续另行审议。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十一日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-030

上海广电电气（集团）股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会”）于2024年5月30日以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席王文军先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《关于取消〈关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案〉》。

鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》，并就相关事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次议案取消无异议。关于审计机构聘任事宜后续另行审议。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

二零二四年五月三十一日