新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2024-036

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议于2024年5月29日上午10:30时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的8,798,695股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由422,426,880元减少至413,628,185元，总股本将由422,426,880股变更为413,628,185股。具体情况详见2024年5月31日《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份、减少公司注册资本、修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司经营范围修订情况详见2024年5月31日《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份、减少公司注册资本、修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理公司减少注册资本、修订〈公司章程〉相关工商变更登记、备案事宜的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

鉴于公司拟注销公司回购专用证券账户股份、减少公司注册资本并修改公司经营范围，需相应修订《公司章程》，详见2024年5月31日《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份、减少公司注册资本、修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。同时，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层办理上述减少注册资本、修订《公司章程》事项所涉及的工商变更登记、备案相关事宜，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记、备案等相关手续，并在中国证券登记结算有限责任公司办理注销回购股份业务，授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议《关于提请召开2024年度第二次临时股东大会》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

同意公司定于2024年6月20日（星期四）召开2024年度第二次临时股东大会，审议本次董事会会议通过的且需要提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024年5月30日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2024-037

新疆浩源天然气股份有限公司

关于注销公司回购专用证券账户股份、

减少公司注册资本、修改公司经营范围并

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》 《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理公司减少注册资本、修订〈公司章程〉相关工商变更登记、备案事宜的议案》。根据董事会审议的事项，相关内容公告如下：

一、注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的情况

公司于2020年11月5日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案》的议案。基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司计划通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。2020年11月27日召开2020年度第一次临时股东大会，审议批准了该回购议案。

公司自2020年12月至2021年5月期间，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,798,695股，占公司总股本比例为2.0829%。根据回购股份的用途：“回购的股份用于实施股权激励或者员工持股计划，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。”

因客观因素，上述回购股份未能用于实施股权激励，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的8,798,695股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由422,426,880元减少至413,628,185元，总股本将由422,426,880股变更为413,628,185股，公司股本结构变动具体情况如下：

■

本次股份回购注销暨减少注册资本事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，不会影响公司的正常运作和经营管理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司实际控制人控制权发生变化，公司股权结构仍符合上市条件。

二、修改公司经营范围的情况

根据公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》的经营范围相应条款进行修订，修订后经营范围如下：

“第十九条 经依法登记，公司经营范围是：

许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路危险货物运输；移动式压力容器／气瓶充装；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；烟草制品零售；矿产资源勘查；住宅室内装饰装修；食品互联网销售；陆地石油和天然气开采；食品销售；艺术品进出口；石油、天然气管道储运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：普通机械设备安装服务；计量技术服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；终端计量设备销售；供应用仪器仪表销售；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；合成材料销售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；特种设备销售；安防设备销售；家用电器销售；家用电器制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；文具用品零售；办公用品销售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；电池销售；日用品销售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；非居住房地产租赁；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品用洗涤剂销售；化妆品零售；土地使用权租赁；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；石油天然气技术服务；货物进出口；服装服饰批发；日用陶瓷制品销售；户外用品销售；技术进出口；鞋帽零售；进出口代理；日用杂品销售；新鲜水果零售；食品进出口；贸易经纪；消防器材销售；居民日常生活服务；鲜肉零售；光伏设备及元器件销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；石油制品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；选矿；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；报关业务；劳动保护用品销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料销售；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；电子专用材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

本次对《公司章程》经营范围条款作相应的修改，公司、分公司其他证照所涉及经营范围和服务内容将同步进行变更，最终变更内容以工商登记机关核准为准。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟注销公司回购专用证券账户股份、减少公司注册资本并修改公司经营范围，《公司章程》对应条款修订如下：

《公司章程》修订对照表

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上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024年5月30日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2024-038

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开2024年度第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会。

2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第十三次会议决定召开。

3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2024 年 6 月 20 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年 6 月 14 日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）于2024年 6 月 14日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称如下表

■

2. 以上提案的相关内容刊登于2024 年5月31日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。

3. 以上股东大会审议的第 1 至 3 项为特别决议案，上述提案分别经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，程序合法，资料完备。

4. 根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年度第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2024年 6 月 17 日（星期一）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

2. 现场参会登记时间：2024年 6 月 17 日（星期一）10:00－14:00。

3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人：陶 晖、翟新超 联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com

出席会议的人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1．公司第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024年5月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年6月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2024年度第二次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

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本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2024年度第二次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2024年 月 日附件三：

股东参会登记表

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