湖北华嵘控股股份有限公司
关于2023年度业绩说明会召开
情况的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-030
湖北华嵘控股股份有限公司
关于2023年度业绩说明会召开
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北华嵘控股股份有限公司于2024年5月30日上午11：00-12：00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了2023年度业绩说明会，针对公司2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回复。现就有关情况公告如下：
一、投资者说明会召开情况
2024年5月30日上午11:00-12:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开2023年度业绩说明会，公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生、财务总监金峰先生、独立董事车磊先生出席本次说明会，就2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并在信息披露允许的范围内对投资者的问题进行了回答。
二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1、公司2024年是否还会继续转型发展，同时进行资产重组？
回复：2024年，公司将持续拓展风电混塔钢模、物流厂房钢模、地下空间等相关产品，不断优化产品结构，稳步实现转型发展。其他重大事项以公司公告为准。感谢您的关注！
问题2、您好，请问公司管理费用率升高是什么原因？
回复：您好！公司管理费用率升高主要是2023年重组咨询费用及为重组活动产生的差旅费用较2022年增加显著。
问题3、公司主要的新产品是什么？
回复：2023年度公司充分利用多年的模具开发技术积累，顺应风力发电基础风机底座发展的新形势，成功开发了风电混塔模具并实现了批量销售。感谢您的关注！
问题4、公司的主营业务是模具、模台，这个行业与房地产关联度较大，在当前形势下如何实现突破？
回复：公司传统的房建PC模具、模台业务受国内相关行业影响较大，经营压力也较大，短期发展空间受到一定限制，房建PC模具、模台相关收入规模同比减少。为此，公司有针对性地采取了新产品和新市场开发措施，积极拓展非房建模具市场（如市政路桥与地下空间模具、风电混塔模具等），稳步实现转型发展。通过努力，最近几年公司收入结构在不断优化，对相关建筑施工行业的依赖度在逐步降低。如，2023年度公司模具销售额为8827.46万元，其中房建PC模具销售额占比为53%，非房建模具销售额(市政路桥模具和风电混塔模具等)占比为47%，非房建模具的销售占比提升较快。非房建PC模具销售额已接近公司传统的房建PC模具，产品结构更趋完善。感谢您的关注！
问题5、公司2024有什么规划？
回复：2024年，公司将抓住相关市场发展的契机，坚定走转型发展之路，以浙江庄辰为业务主体，在稳定传统房建PC模具基本盘的基础上，发挥技术优势，针对风电、市政路桥等相关行业的市场需求，持续拓展风电混塔钢模、物流厂房钢模、地下空间等相关产品，不断优化产品结构，稳步实现转型发展。感谢您的关注！
问题6、公司这次重大资产重组会对今年业绩有影响吗？
回复：公司本次重大资产重组的终止不会对公司日常经营和业务发展产生不利影响。感谢您的关注！
感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。投资者后续如有问题可通过上海证券交易所上证e互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者的问题进行回答。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2024年5月31日
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-031
湖北华嵘控股股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月11日在上海证券交易所网站披露了《华嵘控股关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-023）。为便于广大投资者更全面地了解公司本次终止重大资产重组的相关情况。公司于2024年5月30日下午15:00-16:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的形式召开本次关于终止重大资产重组投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下：
一、投资者说明会召开情况
公司于2024年5月30日下午15:00-16:00在上证路演中心以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会。公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生、交易对方代表及独立财务顾问主办人出席了本次说明会并与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。
二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1、对标的方提供的借款能收回吗？
回复：截至目前，公司已累计向标的方南京开拓光电科技有限公司提供1500万元借款，最后一笔借款到期日为2024年8月31日。目前开拓光电尚欠公司借款本金1500万元，经公司与开拓光电协商，开拓光电同意按照与本公司借款协议的约定如期偿还本息。谢谢您的关注！
问题2、重大事项重组具体涉及哪些核心内容？此次重组是否旨在通过资产并购、剥离非核心业务、股权结构调整或是其他战略手段来优化公司资本结构、提升核心竞争力，以及预期将如何影响公司的长期发展战略与市场地位？
回复：公司收购南京开拓光电科技有限公司100%股权的重大资产重组事项已终止。感谢您的关注！
问题3、这次重组终止的原因到底是什么？
回复：本次重组终止的原因在于标的公司主要产品受整体市场环境的影响，终端市场需求恢复低于预期，对本次交易评估工作的顺利推进造成了较大影响，经交易各方审慎研究并协商一致，签署了本次交易的终止协议，终止本次重大资产重组事项。谢谢您的关注！
问题4、公司近期会开始新的重组吗？
回复：根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。后续若有相关重组计划，公司会及时履行相应的决策流程并对外披露，敬请关注公司公告。谢谢您的关注！
感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。投资者后续如有问题可通过上海证券交易所上证e互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者的问题进行回答。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2024年5月31日
