文投控股股份有限公司
十届董事会第二十九次会议
决议公告

证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-055

文投控股股份有限公司

十届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十九次会议于2024年5月30日下午14：00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年5月27日以网络方式发送至公司各董事。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度财务预算报告》

会议审议通过了公司2024年度财务预算报告，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年度财务预算报告》。本议案已经公司十届董事会战略委员会第一次会议、十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈文投控股股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》

为加强公司全面预算管理，更好发挥全面预算对企业高质量发展的引领作用，公司修订了《文投控股股份有限公司全面预算管理制度》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司全面预算管理制度》。本议案已经公司十届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，同时参照国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》等，公司组织编制了《文投控股股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。本议案已经公司十届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

因公司经营需要，公司董事会拟于2024年6月27日下午14：00，在北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层大会议室召开公司2023年年度股东大会，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年5月31日

证券代码：600715 证券简称：*ST文投 公告编号：2024-056

文投控股股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月27日 14点00分

召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月27日

至2024年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至12已经公司于2024年4月25日召开的十届董事会第二十七次会议、十届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2024-041、042号公告。

议案13已经公司于2024年5月30日召开的十届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2024-055号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至13

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；

2.自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；

3.出席会议股东请于2024年6月24日、25日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，致电公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

1.本次现场会议的食宿及交通费自理

2.联系方式

联系人：公司证券部

电 话：010-88578078

传 真：010-88578579

邮 箱：wangxi@600715sh.com

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年5月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600715 证券简称：*ST文投 公告编号：2024-057

文投控股股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年6月7日（星期五） 上午 9：00-10：00；

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）；

● 会议召开方式：上证路演中心网络图文互动；

● 投资者可于2024年5月31日（星期五） 至6月6日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（zhengquan@600715sh.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月7日上午 9：00-10：00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络图文互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年6月7日 上午9：00-10：00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络图文互动

三、 参加人员

董事长：刘武

董事、常务副总经理：蔡敏

董事、副总经理、董事会秘书：高海涛

副总经理、财务总监：曹蕾娜

独立董事：安景文

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年6月7日上午 9：00-10：00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月31日（星期五）至6月6日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zhengquan@600715sh.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王 汐

电 话：010-88578078

邮 箱：wangxi@600715sh.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年5月31日