河南豫能控股股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2024-42
河南豫能控股股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第九届董事会第十五次会议（临时会议）召开通知于2024年5月28日以书面形式发出。
（二）2024年5月31日会议以现场结合通讯表决方式召开。
（三）应出席会议董事6人，余德忠、余其波、贾伟东董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共6人出席了会议。其中余其波董事、史建庄独立董事通过通讯表决方式参加。
（四）会议由半数以上董事推选余德忠先生主持。
（五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，不再在公司及公司子公司担任职务。公司董事会对赵书盈先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
会议选举余德忠先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由赵书盈先生变更为余德忠先生，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于变更公司董事长、法定代表人的公告》。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
因工作调整，余德忠先生申请辞去公司总经理职务，继续担任公司第九届董事会董事和专门委员会职务。董事会同意聘任李军先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届经营班子任期止。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
2024年5月31日，公司提名委员会召开会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意提交董事会审议。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于变更公司总经理的公告》。
（三）审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，不再在公司及公司子公司担任职务。董事会同意补选李军先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2024年5月31日，公司提名委员会召开会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，同意提交董事会审议。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于补选第九届董事会董事的公告》。
（四）审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，不再在公司及公司子公司担任职务。董事会选举余德忠先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
（五）审议通过了《关于暂不收购省投智慧能源三个分布式光伏项目的议案》
为妥善解决公司与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）之间的同业竞争问题，公司控股子公司河南豫能新能源有限公司聘请河南天德会计师事务所有限公司、北京中天华资产评估有限责任公司对河南省投智慧能源有限公司（简称“省投智慧能源”）投资建设的济源铂固分布式光伏发电项目一期3.26MWp、长垣同力1.8MWp分布式光伏项目、中原国际博览中心0.46MWp分布式光伏项目开展了尽调及审计、评估工作。根据尽调情况及中介机构出具的审计、评估（估值）报告，以上三个分布式光伏项目，暂不具备收购条件。
省投智慧能源为公司控股股东河南投资集团的间接控股子公司，该事项构成关联交易。关联董事余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
公司独立董事于2024年5月31日召开独立董事专门会议2024年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于暂不收购省投智慧能源三个分布式光伏项目的议案》，同意提交董事会审议。
（六）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2024年6月18日下午15:00在公司13层会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事专门会议2024年第四次会议决议；
3.第九届董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2024年6月1日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2024-43
河南豫能控股股份有限公司
关于变更公司董事长、法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵书盈先生提交的书面辞职报告，因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，将不再在公司及公司子公司担任职务。赵书盈先生原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，赵书盈先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵书盈先生未持有公司股份。赵书盈先生在担任公司董事长及董事会专门委员会主任委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵书盈先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2024年5月31日，公司召开第九届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过《关于选举董事长的议案》，选举余德忠先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应由赵书盈先生变更为余德忠先生，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2024年6月1日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2024-44
河南豫能控股股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到余德忠先生提交的书面辞职报告，因工作调整，余德忠先生申请辞去公司总经理职务，继续担任公司第九届董事会董事和专门委员会职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，余德忠先生未持有公司股份。余德忠先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对余德忠先生在担任公司总经理职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2024年5月31日，公司召开第九届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任李军先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届经营班子任期止。
二、提名委员会意见
经审阅李军先生的简历和相关材料，李军先生具备履行职责的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。同意提名聘任李军先生为公司总经理。
三、备查文件
1.第九届董事会第十五次会议决议；
2.提名委员会会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2024年6月1日
附件
李军先生简历
李军，男，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师（正高级）。1995年7月至2003年5月，在南阳鸭河口发电有限责任公司工作；2003年5月至2005年9月，在南阳鸭河口电厂二期工程筹备处工作；2005年9月至2009年2月，在南阳天益发电有限责任公司工作，历任工程部部门负责人、副主任（主持工作）；2009年2月至2012年4月，在河南新中益电力有限公司工作，任副总工程师、兼扩建项目筹备处主任；2012年4月至2013年9月，在新乡中益发电有限公司工作，任总经理助理兼工程部负责人；2013年9月至2016年3月，在鹤壁鹤淇发电有限责任公司工作，任副总经理；2016年3月至2019年2月，在濮阳豫能发电有限责任公司工作，任副总经理；2019年2月至2024年5月，在河南城发环境股份有限公司工作，历任工程管理部总经理、副总经理，兼任河南沃克曼建设工程有限公司执行董事、城发环保能源有限公司董事长，郑州零碳科技有限公司董事长，城发环保能源（郑州）有限公司董事长；2024年5月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作。
截至本公告披露日，李军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，李军先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2024-45
河南豫能控股股份有限公司
关于补选第九届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵书盈先生提交的书面辞职报告，因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，将不再在公司及公司子公司担任职务。赵书盈先生原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等的有关规定，赵书盈先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵书盈先生未持有公司股份。赵书盈先生在担任公司董事长及董事会专门委员会主任委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵书盈先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2024年5月31日，公司召开第九届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》，同意补选李军先生（简历附后）为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、提名委员会意见
经审阅李军先生的简历和相关材料，李军先生具备履行职责的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。同意提名李军先生补选公司第九届董事会董事。
三、备查文件
1.第九届董事会第十五次会议决议；
2.提名委员会会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2024年6月1日
附件
李军先生简历
李军，男，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师（正高级）。1995年7月至2003年5月，在南阳鸭河口发电有限责任公司工作；2003年5月至2005年9月，在南阳鸭河口电厂二期工程筹备处工作；2005年9月至2009年2月，在南阳天益发电有限责任公司工作，历任工程部部门负责人、副主任（主持工作）；2009年2月至2012年4月，在河南新中益电力有限公司工作，任副总工程师、兼扩建项目筹备处主任；2012年4月至2013年9月，在新乡中益发电有限公司工作，任总经理助理兼工程部负责人；2013年9月至2016年3月，在鹤壁鹤淇发电有限责任公司工作，任副总经理；2016年3月至2019年2月，在濮阳豫能发电有限责任公司工作，任副总经理；2019年2月至2024年5月，在河南城发环境股份有限公司工作，历任工程管理部总经理、副总经理，兼任河南沃克曼建设工程有限公司执行董事、城发环保能源有限公司董事长，郑州零碳科技有限公司董事长，城发环保能源（郑州）有限公司董事长；2024年5月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作。
截至本公告披露日，李军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，李军先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2024-46
河南豫能控股股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“豫能控股”）于2024年5月31日召开第九届董事会第十五次会议（临时会议），以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月18日召开2024年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间为：2024年6月18日下午15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月18日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2024年6月12日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
■
（二）披露情况
上述提案的具体内容，详见2024年6月1日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第九届董事会董事的公告》。
（三）特别说明
上述议案1仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2024年6月13日上午8:00-12:00，下午15:00-18:00。
（三）登记地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
（五）联系方式
联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏强龙。
（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1.第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2024年6月1日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年6月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2024年6月18日上午9:15，结束时间为2024年6月18日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
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委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
