深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
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深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2024年6月3日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟开展可续期债权投资合作的议案》
公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）拟与深圳瑞享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳瑞享”或“合伙企业”）签订《投资合同》，建星建造拟向深圳瑞享申请可续期债权投资。百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）拟发起设立信托计划，并作为深圳瑞享的有限合伙人以信托计划项下信托资金向深圳瑞享实缴出资额，并通过深圳瑞享向建星建造进行可续期债权投资，累计金额为不超过5亿元人民币，各笔初始投资期限2年，未发生递延限制事件的，到期后可以递延。
公司拟与百瑞信托、深圳瑞享签订《信托投资及退出协议》，公司在自愿或在触发特定情形后有义务收购信托计划持有的合伙企业全部有限合伙份额，公司向信托计划支付权利维持金、收购价款及其他全部款项，同时，根据信托业的相关要求，公司就信托计划委托百瑞信托认购中国信托业保障基金，为信托资金规模1%。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟开展可续期债权投资合作的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2024年6月3日
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深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于拟开展可续期债权投资合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于拟开展可续期债权投资合作的议案》。
公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）拟与深圳瑞享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳瑞享”或“合伙企业”）签订《投资合同》，建星建造拟向深圳瑞享申请可续期债权投资。百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）拟发起设立信托计划，并作为深圳瑞享的有限合伙人以信托计划项下信托资金向深圳瑞享实缴出资额，并通过深圳瑞享向建星建造进行可续期债权投资，累计金额为不超过5亿元人民币，各笔初始投资期限2年，未发生递延限制事件的，到期后可以递延。
公司拟与百瑞信托、深圳瑞享签订《信托投资及退出协议》，公司在自愿或在触发特定情形后有义务收购信托计划持有的合伙企业全部有限合伙份额，公司向信托计划支付权利维持金、收购价款及其他全部款项，同时，根据信托业的相关要求，公司就信托计划委托百瑞信托认购中国信托业保障基金，为信托资金规模1%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本信息
（一）百瑞信托
公司名称：百瑞信托有限责任公司；
法定代表人：苏小军；
注册资本：400000万元人民币；
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路10号中原广发金融大厦；
经营范围：经银监会批准，公司本外币业务经营范围如下：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或银监会批准的其他业务。
公司与百瑞信托不存在关联关系。
百瑞信托未被列为失信被执行人。
（二）深圳瑞享
合伙企业名称：深圳瑞享企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：河南文领企业管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：陶术萍
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1702
经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司与深圳瑞享不存在关联关系。
深圳瑞享未被列为失信被执行人。
三、协议的主要内容
（一）《信托投资及退出协议》主要约定内容如下：
1、公司应当按照信托计划存续本金为基数，向百瑞信托支付权利维持金，费率根据市场行情确定，最终以签署的协议约定为准。
2、发生《信托投资及退出协议》约定的如下情形后，公司应当按协议约定收购信托计划持有的合伙企业全部有限合伙份额。
（1）合伙企业向建星建造划付各期可续期债权投资资金满23个月之日，建星建造最近一个审计年度披露的净利润未达到1.2亿元（合并口径）；
（2）任一交易对手发生交易文件项下违约情形，包括但不限于收购方未按时支付权利维持金、目标份额收益权收购价款、目标份额收购价款等应付款项，或在与百瑞信托及/或其他金融机构签署的文件项下发生任一违约事件的；
（3）百瑞信托/合伙企业认为的其他可能对其权益造成重大不利影响的情形。
（二）《投资合同》主要约定内容如下：
1、金额：累计不超过5亿元
2、用途：偿还建星建造存量债务
3、期限：2+N年，初始投资期限为2年，未发生递延限制事件的，到期后建星建造可以选择续期，每1年为一个延续投资期限，续期的次数不受限制，即各期投资资金的总投资期限为2+N（N=0、1、2、3……）年。《投资合同》约定的递延限制事件如下：（1）建星建造减少注册资本；（2）建星建造向股东以任何方式分配股息、红利、利润。
4、融资利率：根据市场行情确定，最终以合同为准。
5、还款来源：建星建造的综合性收入。
上述协议自各方签字（或盖章）并加盖各自公章后且经公司股东大会审议通过后生效。
四、本次交易对公司的影响
本次开展可续期债权投资合作，有利于拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化建星建造的债务结构，提高财务稳健性，有利于其中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2024年6月3日
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深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会
2、召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十三次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2024年6月19日（星期三）15:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年6月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年6月19日9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年6月13日
7、会议出席对象
（1）截至2024年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
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公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2024年6月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、特别决议事项：是
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2024年6月18日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024年6月18日9:30-11:00、14:30-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓 名：吴董宇、黄莺
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2024年6月3日
附件一：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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注1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决
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注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
附件二：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
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附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。
2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。
3、填报表决意见
本次议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月19日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
