广州珠江发展集团股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-022
广州珠江发展集团股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月19日 14点30分
召开地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月19日
至2024年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上内容刊登于2024年6月4日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1.个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；
2.委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出席会议；
3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
4.异地股东也可以采用传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2024年6月13日，8:30一12:00，14:00一17:30；
（三）登记地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
（二）联系地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室；
（三）联系人：郑露、邓惠娟
电话：（020）83752439 传真：（020）32689450 邮编：510031
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2024年6月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
广州珠江发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-021
广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届董事会2024年第四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于2024年5月29日发出会议通知和会议材料，并于2024年6月3日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意选举邓世豹先生为第十一届董事会独立董事，任期终止日与第十一届董事会一致。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
在股东大会审议通过后，邓世豹先生将成为公司第十一届董事会独立董事，第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、风险管理委员会委员，任期终止日与第十一届董事会一致。在公司股东大会审议通过之前，独立董事毕亚林先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
独立董事候选人简历：邓世豹，男，1968年6月生，中共党员，研究生学历，法学博士学位。历任广东财经大学（原广东商学院）助教、讲师、副教授；现任广东财经大学教授。截至目前，邓世豹先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
二、审议通过《关于董事长代行总经理职务的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意第十一届董事会董事长卢志瑜先生代行公司总经理职务，直至第十一届董事会聘任总经理。
三、审议通过《关于制定〈回购股份管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意公司制定《回购股份管理制度》。
四、审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2024年财务预算是根据公司2023年的实际经营情况和结果，结合市场环境、经营目标、各项目实际情况，本着实事求是的态度进行编制；财务预算报告以持续经营为基础，根据《企业会计准则》的要求进行编制。同意公司2024年度财务预算报告。本议案尚需提请公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司于 2024 年 6 月19日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2024年6月4日
