2024年

6月4日

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三六零安全科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

2024-06-04 来源:上海证券报

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2024-026号

三六零安全科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月3日以现场表决的方式召开第七届监事会第二次会议。本次会议应参加表决监事3名,实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意公司制定的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三六零安全科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2024年6月4日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2024-025号

三六零安全科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月3日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二次会议,本次会议应参加表决董事7名,实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动上市公司持续优化经营、改善治理,增强投资者信心,以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升,董事会同意公司制定的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三六零安全科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年6月4日