宏辉果蔬股份有限公司
关于“宏辉转债”回售的
第六次提示性公告
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-035
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
关于“宏辉转债”回售的
第六次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 回售价格：100.68元人民币/张（含当期应计利息、含税）
● 回售期：2024年6月5日至2024年6月12日
● 回售资金发放日：2024年6月17日
● 回售期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.68元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“宏辉转债”。截至目前，“宏辉转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票自2024年4月12日至2024年5月28日连续30个交易日的收盘价格低于公司“宏辉转债”当期转股价格（5.85元/股）的70%。根据公司《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“宏辉转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“宏辉转债”第五年的票面利率2.5%，计息天数为100天（自2024年2月26日至2024年6月4日），当期应计利息为100×2.5%×100/365≈0.68元/张（含税），因此回售价格为100+0.68=100.68元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“宏辉转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“宏辉转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113565”，转债简称为“宏辉转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024年6月5日至2024年6月12日。
（四）回售价格：100.68元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“宏辉转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年6月17日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“宏辉转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“宏辉转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“宏辉转债”将停止交易。
四、风险提示
可转债持有人选择回售等同于以人民币100.68元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“宏辉转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“宏辉转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
五、联系方式
联系部门：宏辉果蔬股份有限公司证券部
联系电话：0754-88802291
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年6月6日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-036
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月5日
(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄暕先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年度董事薪酬/津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2024年度授信融资及担保总额相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
9、关于补选公司董事的议案
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10、关于补选公司监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议议案6为特别议案，其他为普通议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过，特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。无议案涉及关联交易。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所
律师：周姗姗、林嘉豪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年6月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
