上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-032
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次（临时）会议于2024年5月31日以邮件方式通知，于2024年6月5日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《关于补选第十届董事会独立董事的议案》
补选陈少雄先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会发表了同意的事前审阅意见，该项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
详细内容见公司同日发布在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及上海证券报的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：临2024-031）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
详细内容见公司同日发布在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及上海证券报的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-033）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、公司《关于〈规章制度管理办法〉修订的议案》
结合公司实际情况及组织架构的调整，根据《公司章程》具体要求，修订《规章制度管理办法》部分条款。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
四、公司《关于物流中心改建的议案》
因业务发展需要，公司拟对桃浦物流中心进行改建，以提升物流中心仓储量及运作效率，并降低人工依赖度，规划总金额限额1950万元，预计于2025年完成整体改建。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第二十四次（临时）会议决议
（二）公司提名委员会审阅意见
（三）独立董事提名人声明与承诺
（四）独立董事候选人声明与承诺
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2024年6月6日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-033
上海第一医药股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月21日 9点30分
召开地点：上海市徐汇区681号上海外经大厦20楼第三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月21日
至2024年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2024年6月6日披露在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、 2 条规定的有效证件的复印件；
（四）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼立信维一（纺发大楼）
电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出
公路交通：01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925 路。
登记时间：2024年6月14日（星期五）上午 9:00--11:00 时，下午 1:00--4:00 时。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
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六、其他事项
（一）联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）64337282
传真：（021）64337191
通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室
邮编：200032
（二）本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2024年6月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2024年6月21日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-034
上海第一医药股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年06月14日(星期五) 下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年06月06日(星期四)至06月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shcred@online.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月30日、2024年4月30日发布了公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月14日 下午 15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年06月14日 下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、党委书记：张海波
副董事长、党委副书记、总经理：姚军
董事会秘书、财务总监：孙峥
独立董事：汪丰、唐松莲
证券事务代表：奉竹
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年06月14日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年06月06日(星期四) 至06月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱shcred@online.sh.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：021-64337282
邮箱：shcred@online.sh.cn
六、其他事项
本业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2024年6月6日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-031
上海第一医药股份有限公司
关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事CHENG JUNPEI（程俊佩）女士的书面辞任报告，因任期即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》要求，申请辞去公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，CHENG JUNPEI（程俊佩）女士的辞任将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司2024年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事之前，CHENG JUNPEI（程俊佩）女士将按照有关法律法规的规定，继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责。
CHENG JUNPEI（程俊佩）女士在公司任职独立董事及相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对CHENG JUNPEI（程俊佩）女士在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，经中证中小投资者服务中心有限责任公司、吉林敖东药业集团股份有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，同意陈少雄先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司独立董事任职资格，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2024年6月6日
附陈少雄先生简历如下：
陈少雄，男，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师，中共党员。曾任上海生物化学制药厂质检科副科长；上海第一生化药业公司质保部经理等职务。现任上海市生物医药行业协会执行会长、秘书长；谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；上海市工业经济联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；业立生物科技（上海）股份有限公司董事；上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事；上海申江医学科技发展基金会理事长；上海透景生命科技股份有限公司独立董事；柏诚系统科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，陈少雄先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈少雄先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
