南方电网电力科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-017
南方电网电力科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月5日
（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员叶敏娜列席会议。
4、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师王金玲、李翔对本次股东大会进行现场见证。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司2023年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2024年投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2024年年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司2023年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《南方电网电力科技股份有限公司董事2023年度薪酬分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案全部为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案1、5、6、7、10、11对中小投资者进行了单独计票。3、本次股东大会会议议案6涉及日常关联交易，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：王金玲、李翔
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2024年6月6日
