北京中科金财科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-026
北京中科金财科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年6月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年5月31日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对《董事会议事规则》进行修改，具体修改内容详见附件一：《董事会议事规则》修改对照表。
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司董事会议事规则》详见 2024年 6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改董事会专门委员会工作制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修改，具体修改内容详见附件二：董事会专门委员会工作制度修改对照表。
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》、《北京中科金财科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》、《北京中科金财科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见 2024年 6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对《独立董事工作制度》进行修改，具体修改内容详见附件三：《独立董事工作制度》修改对照表。
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司独立董事工作制度》详见 2024年 6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
4.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对《独立董事年报工作制度》进行修改，具体修改内容详见附件四：《独立董事年报工作制度》修改对照表。
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司独立董事年报工作制度》详见 2024年 6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象中1名因离职不再具备激励资格，会议同意公司回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的37,037股限制性股票，回购价格为8.10元/股。
《北京中科金财科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2024年 6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。
6.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
由于公司回购注销限制性股票37,037股，公司注册资本相应减少37,037股，公司注册资本由340,089,032股变更为340,051,995股。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及公司注册资本的变更，会议同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容详见附件五：《公司章程》修改对照表。
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见2024年6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。
7.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
2024年6月6日
附件一：
《董事会议事规则》修改对照表
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附件二：
董事会专门委员会工作制度修改对照表
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附件三：
《独立董事工作制度》修改对照表
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附件四：
《独立董事年报工作制度》修改对照表
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附件五：
《公司章程》修订对照表
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(下转60版)
