广东生益科技股份有限公司
关于公司刘述峰董事长退休离任的公告
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024一043
广东生益科技股份有限公司
关于公司刘述峰董事长退休离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事长刘述峰先生因年龄原因荣休离任，不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，不再担任公司任何职务。
截至本公告日，刘述峰先生持有公司股份4,827,736股。刘述峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，作为离任董事，离任后将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份锁定及减持要求的规定。
刘述峰先生自1990年1月1日加入生益科技，躬耕覆铜板行业三十四年，秉承“实业报国”的初心抱负，坚守对社会、对股东、对员工负责的执着理念，以其非凡的远见卓识和卓越的领导力，引领生益人肩负起“为中国电子工业的发展打造坚实的基础”的光荣使命，带领生益科技从一个年产量60万平方米覆铜板的小厂，发展到迄今年产量1.2亿平方米，净资产139.83亿元，年利税过4亿元，员工过万人的集团化上市公司，为生益科技的发展书写了灿烂辉煌的篇章，做出了不可磨灭的贡献。
刘述峰先生对事业的忠诚与进取感染着一代代生益人。从业三十四年，他保持对工业制造的虔诚之心，始终坚信“工业是国家的脊梁”，始终饱含热情并不遗余力的向一代代年青人讲述电子工业之于国家发展、民族强盛的不可或缺，将来自五湖四海的人联合为志同道合的战友同事，紧密团结在生益的旗帜之下，为生益人“共同的事业”而努力奋斗，用心做好这块电子工业的地基。“既然做了，何不认真做好”，他立足覆铜板领域、专注主业，坚决带领生益走品牌自主自强之路，带领生益科技完成覆铜板制造和管理诸多领域的追赶、超越直至领先。
刘述峰先生的经营智慧是生益科技的宝贵财富。从业三十四年，刘述峰先生亲历中国电子行业的快速发展，并持续深度研究行业，以其独到的见解，客观、清醒的研判行业趋势和规划企业战略。他实施股份制改革、筹划推动公司上市、实施企业发展战略和专利战略、研究策划生益特色的集团化模式。他早期亲自撰写上百份规章制度打好生益科技经营管理基础并持续推动实施管理改革，深入市场营销、生产制造、研发技术等工作前线，搭建架构、构建体系并关注运营过程中的管理改善提升，带领生益科技步入三十多年的稳健发展之路，渡过了不同阶段的行业危机，推动了各个历史时期高质量发展。刘述峰先生的经营理念深度融合了行业、商业环境和企业特色，是经过实践验证成功的经营之道，我们将在他的经营智慧中不断汲取能量，推动生益科技的航队持续做强做大、行稳致远。
刘述峰先生以博爱的胸怀赢得生益人的爱戴。刘述峰先生重视人才、培养人才，倾力打造生益企业文化，“让员工过上体面生活”是他执着追求，“五共享”和“践行社会责任”是他经营的重要信念。他将“实现企业的发展成果与社会、股东、员工、客户和供应商共享”写进生益科技的经营理念之中，并始终保持为公之心，以身作则、笃行不怠。在他的带动下，具有生益特色的奉献精神、合作精神、关爱精神成为广大生益人在工作、生活追随的行为准则。他为生益员工及子女、社会助学兴教所做的、常人难以企及的关爱行动，在生益企业文化中成为一道靓丽的风景，启示着生益人常怀感恩、敬天爱人。
三十四年来，刘述峰先生在生益科技的工作岗位上勤勉尽责、尽忠职守，引领管理、技术持续创新。他为生益科技锻造的组织、描绘的蓝图、培育的人才、建设的企业文化，为生益科技未来发展打下了坚实的基础。他爱国爱企的情怀、饱含炽热的激情、克己务实的作风、广阔渊博的学识、平易近人的态度，是每个生益人的榜样，是生益科技的宝贵财富！刘述峰先生高贵的个人品格和卓越的企业家精神，为我们树立了优秀的企业家典范。
公司及公司董事会对刘述峰先生任职期间带领公司发展、推动行业进步所做的巨大贡献，表示崇高的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2024年6月6日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024一045
广东生益科技股份有限公司
关于变更公开征集投票权受托独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定, 并按照广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事卢馨女士作为征集人，就公司拟于2024年6月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议的关于公司2024年度限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体详见公司于2024年5月22日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-041）。
公司于2024年6月5日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十一届董事会成员，公司第十届董事会独立董事卢馨女士任期届满离任，不再担任公司独立董事。此次征集对象是截止2024年6月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，征集时间是2024年6月12日至2024年6月13日(上午9:00-12:00，下午14:00-17:00)，因此，由于征集人独立董事卢馨女士离任，从2024年6月5日起，其征集投票权的后续相关事宜由第十一届董事会独立董事赵彤先生代替，更新后的独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）请见附件，除授权委托书外，该次独立董事公开征集投票权公告的其他内容不变。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2024年6月6日
附件:
广东生益科技股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东生益科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（2024-041）、《广东生益科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-042）及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托赵彤先生作为本人/本公司的代理人出席广东生益科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
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(备注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内标注“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至2024年第二次临时股东大会结束。
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-044
广东生益科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月5日
(二)股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 公司研发办公大楼二楼222会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事会提议召开，并由董事长刘述峰先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事唐英敏、独立董事李树华、独立董事韦俊由于工作原因未能出席，已向董事会请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；副总经理曾红慧、总会计师何自强、总工程师曾耀德列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：韩思明、石尚
2、律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《广东生益科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2024年6月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
