上海健麾信息技术股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-027
上海健麾信息技术股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月27日 13点30分
召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月27日
至2024年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次年度股东大会上将听取公司独立董事的《2023年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3-7已经公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，议案2-5、8已经公司于2024年4月26日召开的第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，出席本次股东大会的股东或股东代表需根据本公告载明的登记方式、登记时间办理登记手续。
(一)登记方式
1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户 卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡原件及身份证复印件、授权委托书原件（附件1）和代理人身份证原件办理登记。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东账户卡原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件及身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，须持法人股东账户卡原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（附件 1）和代理人身份证原件 办理登记。
3、股东可采用信函或邮件的方式登记，请认真填写《参会股东登记表》（附件 2），与上述登记文件一并送达至公司。信函上请注明“健麾信息股东大会”字样，采用信函或邮件方式登记以公司收到时间为准。
4、本次股东大会公司不接受电话方式办理登记。
(二)登记时间：2024年6月19日（上午9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
(三)登记地点及信函邮寄地址：上海市松江区中辰路518号证券法务部。
六、其他事项
1、 联系方式：
联系人：宫佳林
联系地址：上海市松江区中辰路 518 号证券法务部
联系电话：021-58380355
电子信箱：stock@g-healthy.com
邮政编码：201613
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年6月6日
附件1：授权委托书附件
附件2：参会股东登记表
附件1：授权委托书
授权委托书
上海健麾信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：参会股东登记表
参会股东登记表
■
