华熙生物科技股份有限公司关于制订及修订公司部分治理制度细则的公告

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-023

华熙生物科技股份有限公司关于制订及修订公司部分治理制度细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司重大事项报告制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》，制订了会计师事务所选聘制度，修订了公司部分制度细则，现将具体情况公告如下：

一、制度、细则修订背景

为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规、规范性文件及业务规则的最新要求，结合公司的实际情况，公司制订了《华熙生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，修订了部分制度细则，清单如下，详细内容请见公告附件。

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二、公告附件

1、《华熙生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》；

2、《华熙生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年6月修订）》；

3、《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度（2024年6月修订）》；

4、《华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度（2024年6月修订）》；

5、《华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度（2024年6月修订）》；

6、《华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度（2024年6月修订）》；

7、《华熙生物科技股份有限公司信息披露管理制度（2024年6月修订）》；

8、《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度（2024年6月修订）》；

9、《华熙生物科技股份有限公司重大事项报告制度（2024年6月修订）》；

10、《华熙生物科技股份有限公司投资者关系管理制度（2024年6月修订）》；

11、《华熙生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2024年6月修订）》；

12、《华熙生物科技股份有限公司总经理工作细则（2024年6月修订）》；

13、《华熙生物科技股份有限公司董事会秘书工作规则（2024年6月修订）》；

14、《华熙生物科技股份有限公司战略委员会工作细则（2024年6月修订）》。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024年6月7日