北京新时空科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-032

北京新时空科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年6月6日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月4日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙永明主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

监事会认为：根据公司《2023年员工持股计划》（以下简称“本持股计划”）、《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核要求，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，上述事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2024-033号）。

关联监事魏鹏伟、丁丹回避表决。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2023年员工持股计划持有人及份额的议案》

监事会认为：本次调整2023年员工持股计划持有人及份额的事项，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法规以及公司《2023年员工持股计划管理办法》的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事魏鹏伟回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司监事会

2024年6月7日

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-034

北京新时空科技股份有限公司

2023年员工持股计划第二次

持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月6日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。出席本次会议的持有人共34人，代表员工持股计划份额11,954,700份，占公司2023年员工持股计划总份额的47.63%。

本次会议由管理委员会主任王新才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《北京新时空科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》和《北京新时空科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司2023年员工持股计划管理委员会成员的议案》

因员工持股计划原管理委员会委员慈海滨离职，本次持有人会议选举本次员工持股计划的持有人丁洁为员工持股计划管理委员会委员，与王新才、魏梦莹共同组成公司员工持股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意11,954,700份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2024年6月7日

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-031

北京新时空科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年6月6日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

根据公司《2023年员工持股计划》（以下简称“本持股计划”）、《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核要求，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，所有持有人该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由管理委员会收回，择机出售后以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利息（按实际天数计算）返还持有人。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2024-033）。

关联董事宫殿海、王新才回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2023年员工持股计划持有人及份额的议案》

公司员工持股计划管理委员会已根据《2023年员工持股计划管理办法》收回了已离职人员所持有的员工持股计划份额。鉴于本员工持股计划仍在存续期，且即将进入第二个锁定期，根据《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司拟对已收回的第二个锁定期对应的份额进行再分配。本次再分配的额度为2,907,900份，对应公司股票27万股，共涉及公司核心人员26人，其中涉及董监高2人，具体明细如下表：

■

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2024年6月7日

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-033

北京新时空科技股份有限公司

关于2023年员工持股计划第一个

解锁期解锁条件未成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司2023年员工持股计划的审议程序及实施情况

1、2023年4月17日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，上述相关议案亦经公司于2023年5月5日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年4月18日、5月6日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关公告。

2、2023年6月13日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

2023年6月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 2,330,260 股公司股票已于2023年6月13日过户至“北京新时空科技股份有限公司－2023 年员工持股计划”，过户价格为 10.77 元/股。

具体内容详见公司2023年6月15日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关公告。

3、2024年6月6日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。

二、员工持股计划持股情况和锁定期

1、本员工持股计划持股情况

公司2023年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为2,330,260股，占公司非交易过户完成时总股本的2.35%。

2、本员工持股计划存续期及锁定期

本员工持股计划的存续期为36个月，自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分两批解锁，解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每批解锁的标的股票比例分别为50%、50%，具体安排如下：

第一批解锁时点：为自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%；

第二批解锁时点：为自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

锁定期内，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守上述股份锁定安排。

公司于2023年6月15日披露了《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的第一个锁定期将于2024年6月13日届满。

三、员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标完成情况

1、公司层面业绩考核

本员工持股计划考核年度为2023-2024年两个会计年度，每个会计年度考核一次，业绩考核目标及解锁比例安排如下：

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注：（1）上述“营业收入”指标计算以经审计的年度报告所载数据为计算依据；

（2）上述“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其他激励计划或员工持股计划（如有）股份支付费用影响的数值为计算依据。

根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年度审计报告》（北京大华审字[2024]00000381号），公司2023年度营业收入为20,281.11万元，较2022年增长-38.52%；2023年度归属于上市公司股东的净利润-20,727.97万元，未达到上述公司层面业绩考核要求。

四、员工持股计划第一个解锁期满的后续安排

根据《2023年员工持股计划（草案）》，若本员工持股计划任一解锁期内公司层面业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，未达到解锁条件的份额由管理委员会收回，择机出售后以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利息（按实际天数计算）返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报及季度报告公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

五、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2024年6月7日