重庆三圣实业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2024-34号
重庆三圣实业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会第9项议案《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》审议未通过；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年6月6日14:30
（2）网络投票时间：2024年6月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月6日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长严欢
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
本次大会通过现场和网络投票的股东22人，代表股份135,183,483股，占上市公司总股份的31.2925％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份114,932,967股，占上市公司总股份的26.6049％； 通过网络投票的股东13人，代表股份20,250,516股，占上市公司总股份的4.6876％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意114,747,167票，占出席会议有效表决权股份总数的84.8825%；反对20,150,316票，占出席会议有效表决权股份总数的14.9059%；弃权286,000票，占出席会议有效表决权股份总数的0.2116%。
中小股东表决情况：同意448,100票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1456%；反对20,150,316票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4849%；弃权286,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3694%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意114,747,167票，占出席会议有效表决权股份总数的84.8825%；反对20,150,316票，占出席会议有效表决权股份总数的14.9059%；弃权286,000票，占出席会议有效表决权股份总数的0.2116%。
中小股东表决情况：同意448,100票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1456%；反对20,150,316票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4849%；弃权286,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3694%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意114,736,167票，占出席会议有效表决权股份总数的84.8744%；反对20,161,316票，占出席会议有效表决权股份总数的14.9140%；弃权286,000票，占出席会议有效表决权股份总数的0.2116%。
中小股东表决情况：同意437,100票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0920%；反对20,161,316票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.5376%；弃权286,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3694%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意114,736,167票，占出席会议有效表决权股份总数的84.8744%；反对20,161,316票，占出席会议有效表决权股份总数的14.9140%；弃权286,000票，占出席会议有效表决权股份总数的0.2116%。
中小股东表决情况：同意437,100票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0920%；反对20,161,316票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.5376%；弃权286,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3694%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意114,736,167票，占出席会议有效表决权股份总数的84.8744%；反对20,161,316票，占出席会议有效表决权股份总数的14.9140%；弃权286,000票，占出席会议有效表决权股份总数的0.2116%。
中小股东表决情况：同意437,100票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0920%；反对20,161,316票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.5376%；弃权286,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3694%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
（六）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意114,581,367票，占出席会议有效表决权股份总数的84.7599%；反对20,316,116票，占出席会议有效表决权股份总数的15.0285%；弃权286,000票，占出席会议有效表决权股份总数的0.2116%。
中小股东表决情况：同意282,300票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3517%；反对20,316,116票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.2788%；弃权286,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3694%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
（七）审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意2024年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过26亿元人 民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权 期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发 生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。
同意公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自 2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意115,830,467票，占出席会议有效表决权股份总数的85.6839%；反对19,067,016票，占出席会议有效表决权股份总数的14.1045%；弃权286,000票，占出席会议有效表决权股份总数的0.2116%。
中小股东表决情况：同意1,531,400票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.3327%；反对19,067,016票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.2978%；弃权286,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3694%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
（八）审议通过《关于公司及子公司2024年度担保计划的议案》
表决结果：同意114,584,767票，占出席会议有效表决权股份总数的84.7624%；反对20,312,716票，占出席会议有效表决权股份总数的15.0260%；弃权286,000票，占出席会议有效表决权股份总数的0.2116%。
中小股东表决情况：同意285,700票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3680%；反对20,312,716票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.2626%；弃权286,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3694%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
（九）审议未通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意1,652,924票，占出席会议有效表决权股份总数的7.8436%；反对19,134,716票，占出席会议有效表决权股份总数的90.7993%；弃权286,000票，占出席会议有效表决权股份总数的1.3571%。
中小股东表决情况：同意1,463,700票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.0086%；反对19,134,716票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.6220%；弃权286,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3694%。
本议案未获通过。
（十）审议通过《关于公司聘请2024年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意114,807,267票，占出席会议有效表决权股份总数的84.9270%；反对20,090,216票，占出席会议有效表决权股份总数的14.8614%；弃权286,000票，占出席会议有效表决权股份总数的0.2116%。
中小股东表决情况：同意508,200票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4334%；反对20,090,216票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1972%；弃权286,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3694%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意115,985,267票，占出席会议有效表决权股份总数的85.7984%；反对18,912,216票，占出席会议有效表决权股份总数的13.9900%；弃权286,000票，占出席会议有效表决权股份总数的0.2116%。
中小股东表决情况：同意1,686,200票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.0740%；反对18,912,216票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.5566%；弃权286,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3694%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
四、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李聪
3、结论意见：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、重庆三圣实业股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2024年6月6日
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2024-35号
重庆三圣实业股份有限公司关于海外子公司收到银行函件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）海外子公司三圣药业有限公司（以下简称“三圣药业”）于2019年6月26日与埃塞俄比亚NIB国际银行（以下简称“NIB银行”）签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为SSC Construction P.L.C（以下简称“SSC”）向NIB银行借款4亿比尔（折合人民币约5,183万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至2024年5月30日，SSC尚有未到期的贷款本息109,141,065.05比尔（折合人民币1,377.80万元）未归还。
当地时间2024年6月5日，三圣药业收到NIB银行的函件，SSC已于2024年6月5日向NIB银行提前偿还60,031,035.85比尔（折合人民币7,536,711.28元）的贷款本息；截至当日，SSC未偿还的贷款本息余额为49,417,632.62比尔（折合人民币6,204,231.26元）。
经公司自查，公司及下属各分子公司均未向SSC或其关联方提供资金。SSC确认，本次偿还银行贷款的资金来源为其自筹资金，其表示将加快履行未偿还贷款的还款义务，尽快解除三圣药业为其提供的抵押担保。公司及公司董事会将继续持续督促SSC尽快履行还款义务，消除上述违规担保的影响。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2024年6月6日
