天津中绿电投资股份有限公司
(上接73版)
3.第十一届独立董事专门会议第二次会议决议；
4.中信证券股份有限公司关于天津中绿电投资股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
5.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津中绿电投资股份有限公司募集资金置换及支付发行费用专项鉴证报告（信会师报字[2024]第ZG11887号）。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2024年6月6日
证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-035
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
关于调整募投项目募集资金投入
金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开的第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060号），公司向特定对象发行人民币普通股股票204,081,632股，发行价格为8.82元/股，募集资金总额为人民币1,799,999,994.24元，扣除各项发行费用人民币17,569,888.28元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,782,430,105.96元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZG11548号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目金额作如下调整：
单位：万元
■
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司实际募集资金情况，以及基于公司实际业务发展需求作出的审慎决定，本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响募投项目的正常实施及预期效果。若募投项目资金需求存在不足，不足部分公司将以自有资金或自筹方式解决。本次调整符合公司可持续性的发展战略和规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、履行的决策程序及意见
（一）董事会意见
董事会认为，由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据公司发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，同意公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事项。
（二）独立董事专门会议审查意见
公司召开第十一届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，独立董事认为，公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次调整募投项目募集资金投入金额的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
监事会认为，由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据公司发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金额进行调整。监事会同意公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事项。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施所做出的决策。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
五、备查文件
1.第十一届董事会第七次会议决议；
2.第十一届监事会第四次会议决议；
3.第十一届独立董事专门会议第二次会议决议；
4.中信证券股份有限公司关于天津中绿电投资股份有限公司调整募投项目募集资金投入金额的核查意见。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2024年6月6日
证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-034
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2024年5月30日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2024年6月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名，其中监事李海军先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》
由于公司实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据公司发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金额进行调整。监事会同意公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2024-035）。
表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币81,013.66万元及已支付发行费用的自筹资金人民币146.61万元。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-036）。
表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3.审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款的议案》
公司使用募集资金对全资子公司鲁能新能源实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款系为满足募投项目资金需求，有利于保障本次募投项目实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用募集资金对全资子公司鲁能新能源实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款以实施募投项目。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款的公告》（公告编号：2024-038）。
表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第四次会议决议；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
监事会
2024年6月6日
证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-033
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2024年5月30日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2024年6月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名，其中独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》
由于公司实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据公司发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，同意本次调整募投项目募集资金投入金额的事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2024-035）。
公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币81,013.66万元及已支付发行费用的自筹资金人民币146.61万元。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-036）。
公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3.审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款的议案》
公司使用募集资金对全资子公司鲁能新能源实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款系为满足募投项目资金需求，有利于保障本次募投项目实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用募集资金对全资子公司鲁能新能源实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款以实施募投项目。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款的公告》（公告编号：2024-038）。
公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
4.审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
同意将公司注册资本由1,862,520,720元变更为2,066,602,352元，并同意对《公司章程》中的相关条款进行同步修订。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及服务暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及服务，交易金额不超过8300万元。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及服务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。
关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。
公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
6.审议通过了《关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案》
同意聘任吕艳飞女士为公司总经理助理、财务负责人，同意聘任伊成儒先生为公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，同意聘任张琬玥女士为公司内部审计部门负责人，同意聘任贺昌杰先生为公司证券事务代表。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-041）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
7.审议通过了《2023年度合规管理报告》
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
8.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年6月21日（星期五）下午3:00，在北京礼士智选假日酒店会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）及《2024年第一次临时股东大会会议材料》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次会议决议；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2024年6月6日
