双枪科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%的
进展公告

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双枪科技股份有限公司

关于回购公司股份比例达到1%的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份回购的基本情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于第三届董事会第五次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币2,000万元（含），不低于人民币1,000万元（含），回购价格不低于人民币12.5元/股，预计可回购股份数量下限至上限区间为80万股-160万股，占公司总股本的比例为1.11%-2.22%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-016）。

2024年5月21日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，董事会同意将本次回购实施期限延长6个月，由2024年5月21日止延长至2024年11月21日止，即回购实施期限为自2024年2月22日至2024年11月21日。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-041）和《关于延长回购公司股份实施期限的公告》（公告编号：2024-042）。

根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第 9 号一回购股份》的相关规定，公司在回购期间内，应当于每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：

二、股份回购的进展情况

截至2024年6月5日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为728,400股，占公司总股本的1.01%，购买股份的最高成交价为18.15元/股，最低成交价为15.14元/股，支付总金额为人民币11,666,704元（不含交易费用），上述回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。

三、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年6月7日

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双枪科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司将于2024年6月27日召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定；

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2024年6月27日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2024年6月27日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月27日9:15一15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年6月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年6月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码表

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2、披露情况

本次股东大会议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日及本公告披露日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明

（1）上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）公司独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。

2、登记手续：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附以上有关证件复印件，采取信函或邮件方式登记（登记时间以收到信函时间为准，需在2024年6月25日17:00 前送达或发送电子邮件至leili@sqzm.com，并来电确认）。

（4）本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

3、登记时间：2024年6月25日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

4、登记地点及联系方式：

登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司证券部

联系人：证券部

联系电话：0571-88567511

联系邮箱：zwq@sqzm.com、leili@sqzm.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

邮编：311118

5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

8、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

3、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

4、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年6月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361211”，投票简称为“双枪投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日上午9：15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_______________先生（女士）代表本人（本单位）出席双枪科技股份有限公司2023年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√” 表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的， 加盖法人单位印章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

3、本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件三：

双枪科技股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

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双枪科技股份有限公司

关于新增全资子公司为公司

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双枪科技”）于2024年6月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，全资子公司浙江双枪竹木有限公司（以下简称“浙江双枪”）拟为公司提供担保，预计担保额度最高不超过人民币5,000万元，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

单位：万元

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注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”以2024年3月31日财务报表数据为准，“上市公司最近一期净资产”以2024年3月31日财务报表数据为准。

上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于子公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

为提高融资效率，董事会在上述额度范围内授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件。授权有效期为本次董事会审议通过之日起一年内。

二、被担保人基本情况

本次拟新增的被担保人基本情况如下：

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产权及控制关系：

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最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

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根据中国执行信息公开网的查询结果，双枪科技股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

本次增加全资子公司为公司提供担保额度风险可控，有利于满足公司运营资金需求，保障公司正常生产经营发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

若本次担保额度预计的议案审批通过，按本次新增担保额度上限计算，截至本公告披露日，全资子公司对公司提供的担保额度总金额为5,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的5.77%。全资子公司实际担保余额为2,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的2.31%。

截至目前，全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年6月7日

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双枪科技股份有限公司

关于增加2024年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次最高担保额度预计的被担保方为公司下属子公司，其中为资产负债率超过70%的浙江千束家居用品有限公司、三明极野食品有限公司拟提供的担保额度最高不超过2000万元、3000万元，敬请投资者充分关注担保风险。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双枪科技”）于2024年6月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》，拟在前次已预计担保额度的基础上，增加公司对下属子公司、子公司之间提供的担保额度最高不超过13,000万元，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）前次已预计的担保额度

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议， 审议通过了《关于公司〈2024 年度综合授信额度暨担保额度预计〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。为满足公司及子公司的业务发展及生产经营资金需要，结合公司资金管理要求，公司2024年度拟向纳入合并报表范围内的子公司新增担保额度16,000 万元。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请2024年度综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-031）

（二）本次拟新增担保额度情况

为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过13,000万元的融资担保额度，包括公司对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保。公司可根据实际经营需要，在各子公司（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）之间调剂使用担保额度，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度可调剂至资产负债率70%以下的担保对象。上述担保额度授权有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体担保额度情况如下：

单位：万元

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注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”以2024年3月31日财务报表数据为准，“上市公司最近一期净资产”以2024年3月31日财务报表数据为准。

上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件。授权有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

本次拟新增的被担保人基本情况如下：

1、浙江双枪竹木有限公司

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产权及控制关系：

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最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

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根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪竹木有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

2、龙泉双枪家居用品有限公司

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产权及控制关系：

■

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

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根据中国执行信息公开网的查询结果，龙泉双枪家居用品有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

3、浙江千束家居用品有限公司

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产权及控制关系：

■

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

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根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江千束家居用品有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、三明极野食品有限公司

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产权及控制关系：

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最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

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三明极野食品有限公司系公司新收购的控股子公司，于2023年12月31日纳入公司合并资产负债表。

根据中国执行信息公开网的查询结果，三明极野食品有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

1、本次拟增加的担保额度事项主要为满足子公司因业务发展及生产经营的资金需求，有利于子公司的可持续发展及健康经营。

2、本次担保的被担保方均为合并报表范围内子公司，其经营稳定，具备较强的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，总体风险可控。

3、以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

若前次已预计的担保额度，及本次新增担保额度的议案均审批通过，按前次已预计的担保额度上限和本次新增担保额度上限计算，截至本公告披露日，公司及控股子公司对子公司的担保额度总金额为29,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的33.49%。公司及控股子公司实际担保余额为18,700万元（含未在本次担保额度预计内， 对其他全资子公司尚未到期的担保余额4,000万元），占公司2023年12月31日经审计净资产的21.60%。

截至目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年6月7日

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双枪科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年6月6日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次监事会会议通知于2024年6月5日以电子邮件、电话通讯等方式发出，会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加2024年度担保额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于增加2024年度担保额度的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2024年6月7日

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双枪科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年6月6日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议通知已于2024年6月5日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加2024年度担保额度的议案》。

经审议，本次拟增加的担保额度事项主要为满足子公司因业务发展及生产经营的资金需求，有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为合并报表范围内子公司，其经营稳定，具备较强的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《关于增加2024年度担保额度的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案》。

经审议，本次增加全资子公司为公司提供担保额度风险可控，有利于满足公司运营资金需求，保障公司正常生产经营发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2024年6月27日召开2023年年度股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年6月7日