南京诺唯赞生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-038
南京诺唯赞生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月6日
（二）股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中公司独立董事蔡江南先生因公出差，通过线上方出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中公司监事冯速先生因公出差，通过线上方式出席本次会议；
3、公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13-01、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13-02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13-03、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13-04、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于变更回购股份方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于2024年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案6、7、8、9、10、11、15对中小投资者进行了单独计票。议案12、13、14为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐莹、郦苗苗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2024年6月7日
