中国船舶工业股份有限公司关于
2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-014

中国船舶工业股份有限公司关于

2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年6月18日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国船舶工业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年4月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有50.42%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在2024年6月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》，主要内容为：续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，对公司年度财务报告进行审计，并出具审计报告，年度财务报告审计费用396万元（含审计期间交通食宿费用）。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

公司已于2024年6月6日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过上述议案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。会前，上述议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月18日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月18日

至2024年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-4已经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。上述议案5已经公司于2024年6月6日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已于2024年4月27日、6月7日分别刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2024年6月7日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中国船舶工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-011

中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2024年6月6日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2024年5月31日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事14名，实参加表决董事14名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1.《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的预案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，对公司年度财务报告进行审计，并出具审计报告，年度财务报告审计费用396万元（含审计期间交通食宿费用）。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

会前，本预案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2.《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，对公司内部控制进行审计，并出具审计报告，年度内控审计费用60万元（含审计期间交通食宿费用）。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3.《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

5.《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

6.《关于修订〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2024年6月7日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-012

中国船舶工业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案》。本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，其中财务报告审计费用396.00万元（含审计期间交通食宿费用），尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效；内部控制审计费用60.00万元（含审计期间交通食宿费用）。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2023年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人宋智云的近三年从业情况

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（2）签字注册会计师魏琰琰的近三年从业情况

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（3）项目质量控制复核人卫俏嫔的近三年从业情况

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用合计456.00万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用396.00万元，内部控制审计60.00万元，与上一期审计费用相比无变化。

审计费用系根据公司业务规模及分布等情况，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、复杂程度等，通过邀请招标确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

本次聘任会计师事务所采用邀请招标方式，相关选聘方案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。完成招标后，公司董事会审计委员会于2024年6月6日以通讯方式召开会议，预审通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案》，经审查认为：在公司2023年度审计工作中，致同的注册会计师能深入公司各子公司收集财务数据，认真完成了对公司2023年度财务报表的审计工作。他们能恪尽职守，遵循独立、客观、公正执业准则，从会计专业角度实事求是地评价公司财务状况和经营成果，维护了公司与股东的利益。

致同具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的投资者保护能力、诚信状况和独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。建议董事会续聘致同为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

经本公司第八届董事会第十九次会议审议，以全票同意审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘2024年度财务报告审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。本次聘请2024年度内部控制审计机构事项自本次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2024年6月7日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-013

中国船舶工业股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年6月6日以通讯方式召开，监事会会议通知和材料于2024年5月31日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预案：

1.《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的预案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作需求。本次年度审计机构邀请招标、评标工作和2023年度年审会计师工作质量评议工作符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的财务报告审计质量，不会损害公司及全体股东的合法权益，同意本次年度审计机构的续聘。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

本预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2024年6月7日