乐凯胶片股份有限公司
九届十六次董事会决议公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-029

乐凯胶片股份有限公司

九届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年5月31日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年6月6日在办公楼会议室现场召开，会议应出席董事9人，现场出席董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、关于聘任杜彦飞先生为公司副总经理的议案

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，决定聘任杜彦飞先生为公司副总经理。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、关于聘任文军先生为公司副总经理的议案

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，决定聘任文军先生为公司副总经理。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年6月6日

附：简历

杜彦飞，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，研究员，工程硕士学位。近五年历任中国乐凯集团有限公司片基事业部党总支书记、经理，现任乐凯光电材料有限公司党总支书记、董事长。杜彦飞先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。

文军，男，1971年8月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。近五年历任乐凯医疗科技有限公司副总经理、党委书记，现任乐凯医疗科技有限公司党委书记、总经理。文军先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-028

乐凯胶片股份有限公司

关于副总经理辞职的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2024年6月6日，公司董事会收到副总经理张静先生的书面辞职报告，因工作调动，张静先生申请辞去公司副总经理职务。自辞职报告送达之日起，张静先生不再担任公司任何职务。

公司及董事会对张静先生在任职期间对公司做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年6月6日