湖北九有投资股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：2024-046
湖北九有投资股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月7日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区高碑店路1358号。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长肖自然女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，通过现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，通过现场及通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书张宇飞先生出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2023年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2023年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所。
律师：关军、唐莉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年6月8日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：临2024-047
湖北九有投资股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年6月21日（星期五）下午15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年6月14日(星期五)至6月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sunyp@geoway.com进行提问。
公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年4月30日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了公司2023年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月21日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年6月21日（星期五）15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：董事长肖自然女士，独立董事刘航先生，财务总监金铉玉女士，副总经理、董事会秘书张宇飞先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2024年6月21日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2024年6月14日(星期五)至6月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sunyp@geoway.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
联系电话：010-81377048
邮箱：sunyp@geoway.com
六、 其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年6月7日
