青岛康普顿科技股份有限公司
关于调整第五届董事会各专门委员会人员组成的公告

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-032

青岛康普顿科技股份有限公司

关于调整第五届董事会各专门委员会人员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于选举调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》。

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别选举王黎明先生、谷小丰先生为公司第五届董事会董事与独立董事。因此公司第五届董事会人员组成发生变动，故对公司董事会各专门委员会人员组成作出如下调整：

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调整后的各专门委员会任期同公司第五届董事会。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年6月8日